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公司治理單位
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財務總處
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為推動公司治理並有效發揮董事會職能，本公司依「上 市公司董事會設置及行使職權應遵循是項要點」第 20、22 條規定，於108/4/25 董事會通過設置公司治理主管，公司治理主管由財務總處林洳萱財務長擔任(112/12/28卸任)，其具備中華民國會計師執業資格，另公司於112/12/28董事會通過設置專任公司治理主管，由翁英傑資深經理擔任(112/12/28新任)，其具備公開發行公司從事財務之主管職務達三年以上，資格符合規定，綜理公司治理相關事務，主要職責如下：
1.本公司設有公司治理專責單位：
(1)財務總處：依主管機關指示，遵循辦理「上市上櫃公司治理評
鑑及上市上櫃公司治理實務守則」【應】之條文檢核之自評業， 並協助各相關部門落實應遵循主管機關所頒布之公司治理評鑑指 標及相關法律規範。擬訂公司股東會、董事會及審計委員會之議 程及會議相關資料，並於會後製作議事錄，協助董事、獨立董事 就任及持續進修，提供董事、獨立董事執行業務所需之資料，協
助董事、獨立董事遵循法令等，並依法定期限辦理公告申報及變
更登記事項。建置並維護公司中文版網站資訊，揭露公司財務、
營運及公司治理相關訊息及成效。股東聯繫與服務之及時處理(包
含公司問題說明及資料提供 )。
(2)人力資源暨勞工安全衛生處：負責薪酬委員會及相關事宜。
(3)總管理處：負責永續發展及提名委員會及相關事宜。轄下小組
為：
(a)永續發展推動小組：負責統整企業永續相關政策、制度或管理
方針及具體推動計畫之提出及執行，與利害關係人持續溝通與互
動，具體業務執行內容應參照「BM0-007企業永續發展實務則
(b) 誠信經營推動小組：協助將誠信與道德價值融入公司經營策
略，訂定誠信經營的防弊措施；定期分析評估不誠信行為風險，
據以訂定防範方案，對營業範圍內不誠信行為風險，安置相互監
督制衡機制；誠信政策宣導推動，規劃檢舉制度，並確保執行有
效性，具體業務執行內容應參照「BM1-040誠信經營作業序」。
(c)風險管理小組：為風險管理推動與執行單位，負責規劃、執行
與監督風險管理相關事務，具體業務執行內容應參照「BM1-050
風險管理程序」
(d) 資訊安全推動小組：確認資訊安全政策與目標一致性，運作審
核與評估資安體系，檢討資安報告與監控修復措施，推行資安教
育訓練計劃，具體業務執行內容應參照「IT0-002資訊安全管理手
冊」。
(e)尋找適任的董事及總裁候選人，向董事會提出候選人名單，並
審慎評估提名候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款
情事等事項，董事候選人應依公司法第一百九十二條之一規定辦
理，獨立董事候選人並應評估其獨立性。
2.執行情形說明：
各權責單位依相關法規執行公司治理相關業務，其運作正常，均符
合法規及公司之規定。每年定期向董事會報告年度執行計畫與執行
成果，最近一次報告於董事會為 112/12/28。
3.公司治理主管 112年度進修共計 12 小時。
| 進修機構 |
課程名稱 |
進修日期 |
進修時數 |
| 臺灣證券交易所 |
112年度防範內線交易宣導會 |
112/06/09 |
3.0 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
112年度國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 |
112/07/04 |
3.0 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-地緣政治下台灣之產業轉型機會與挑戰PMI / NMI 獨家剖析 |
112/11/16 |
3.0 |
| 財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
[經營權爭奪]
相關法律責任與案例解析 |
112/11/28 |
3.0 |
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