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永續發展及提名委員會
一、永續發展及提名委員會權責
本公司為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評與因應對策，於2023年4月27日經董事會通過設立永續發展委員會，並於2023年12月28日經董事會通過擴增其功能設置為永續發展及提名委員會並訂定「永續發展及提名委員會組織規程」。
1.為提升公司董事會效能，本委員會下設立永續發展推動小組、誠信經營推動小組、風險管理小組與資訊安全推動小組等四個功能小組，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實：
(1)永續發展推動小組負責統整企業永續相關政策、制度或管理方針及具體推動計畫之提出及執行，與利害關係人持續溝通與互動，具體業務執行內容應參照「企業永續發展實務守則」。
(2)誠信經營推動小組協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，訂定誠信經營的防弊措施；定期分析評估不誠信行為風險，據以訂定防範方案，對營業範圍內不誠信行為風險，安置相互監督制衡機制；誠信政策宣導推動，規劃檢舉制度，並確保執行有效性，具體業務執行內容應參照「誠信經營作業程序」。
(3)風險管理小組為風險管理推動與執行單位，負責規劃、執行與監督風險管理相關事務，具體業務執行內容應參照「風險管理程序」。
(4)資訊安全推動小組，確認資訊安全政策與目標一致性，運作審核與評估資安體系，檢討資安報告與監控修復措施，推行資安教育訓練計劃，具體業務執行內容應參照「資訊安全管理手冊」。
2.本委員會依法及忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
(1)擬定永續發展政策，進行相關運作機制之監督。
(2)擬定誠信經營政策，進行相關運作機制之監督。
(3)擬定風險管理政策，進行相關運作機制之監督。
(4)擬定資訊安全政策，進行相關運作機制之監督。
(5).尋找適任的董事及總裁候選人，向董事會提出候選人名單，並審慎評估提名候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，董事候選人應依公司法第一百九十二條之一規定辦理，獨立董事候選人並應評估其獨立性。
(6).其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
二、永續發展及提名委員會成員
1. 本公司永續發展及提名委員會由2名獨立董事及1名外部專家組成，成員之專業學經歷如下：
| 成員 |
專業資格與經驗 |
陳亭如
獨立董事
(召集人) |
1.學歷：
加拿大麥基爾大學公共會計學士後
2.現職：
葡萄王股份有限公司獨立董事
水成禾股份有限公司監察人
3.主要經歷：
悠遊卡投資控股公司董事長
悠遊卡股份有限公司董事長/總經理
永豐商業銀行零售業務資深副總經理
露天拍賣股份有限公司財務長 |
佘日新
獨立董事 |
1.學歷：
英國華威大學商學院行銷暨策略管理博士
2.現職：
逢甲大學企業管理學系講座教授兼大學社會責任中心執行長、跨領域設計學院院長
台灣智慧製造創新營運中心主任、彼得 . 杜拉克研究中心主任
財團法人紡織產業綜合研究所第十八屆董事
車王電子股份有限公司獨立董事
英屬開曼群島商萬里雲互聯股份有限公司獨立董事
台南企業股份有限公司獨立董事
3.主要經歷：
財團法人中衛發展中心董事長
財團法人國家實業研究院營運長、業務推廣室主任
國立暨南國際大學講師、副教授、管理學院院長、國際企業系特聘教授、亞太文化創業研究中心主任、創業育成中心主任
行政院國家科學委員會電信國家型科技產學合作橋接計畫總主持人
國立中興大學企業管理系教授兼技術授權中心主任、科技法律研究所教授兼所長、產業發展研究中心主任
國立政治大學智慧財產研究所兼任教授
經濟部中央標準局專利處審查組長、委員 |
| 吳輝煌 |
1.學歷：
交通大學電子工程學系學士
2.現職：
景碩科技股份有限公司獨立董事
環隆科技股份有限公司獨立董事
3.主要經歷：
環隆電氣股份有限公司董事、總經理
力銘科技股份有限公司獨立董事、董事長
台林電通股份有限公司董事 |
2. 本屆委員會任期：2025年5月26日 至2028年5月25日。
三、永續發展及提名委員會成員之相關專業能力、出席次數及工作計畫如下：
1. 永續發展及提名委員會成員之專業能力及2025年出席次數 (7月起算)：
| 職稱 |
姓名 |
所具備之永續專業知識與技能 |
產業經歷 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
實際出席率％ |
主席及召集人
(獨立董事) |
陳亭如 |
節能減碳技術於環境管理實務、環境保育、人權保護與員工權益保障 |
經營管理、公司治理，永續發展，風險管理、資安管理 |
1 |
0 |
100% |
委員
(獨立董事) |
佘日新 |
推動學校和業界數位轉型與減碳技術交流，參與規劃與部會產學合作的生產體系，出版有「ESG 杜拉克」一書 |
策略管理、公司治理，風險管理，永續發展 、資安管理 |
1 |
0 |
100% |
| 委員 |
吳輝煌 |
節能減碳技術於環境管理實務、環境保育、人權保護與員工權益保障 |
經營管理、公司治理，永續發展，風險管理、資安管理 |
1 |
0 |
100% |
2. 永續發展及提名委員會2025年度工作計畫如下：
| 時間 |
工作計畫(定期) |
工作計畫(不定期) |
| 2025/02 |
董事候選人名單提名討論案。 |
視各項專案規畫進行，配合董事會時間，另行安排。 |
| 2025/07 |
2025年各小組半年度工作報告案。
1.永續發展推動小組。
2.風險管理小組。
3.資訊安全推動小組。
4.誠信經營推動小組。
|
視各項專案規畫進行，配合董事會時間，另行安排。 |
| 2025/12 |
A.2025年各小組半年度工作報告案。
1.永續發展推動小組。
2.風險管理小組。
3.資訊安全推動小組。
4.誠信經營推動小組。
B. 2026年度工作計畫。 |
視各項專案規畫進行，配合董事會時間，另行安排。 |
四、永續發展及提名委員會運作情形：
| 時間 |
議案內容 |
決議結果 |
執行情形 |
| 2025/02/26 |
第一案 ：為審議本公司第二十一屆董事 (含獨立董事)候選人案，提請討論。 |
同意照案通過。 |
已依會議結果完成進行。 |
| 2025/07/24 |
第一案：為編製與申報本公司2024年永續報告書案，提請討論。 |
同意照案通過。 |
已依會議結果完成進行。 |