永續發展及提名委員會

一、永續發展及提名委員會權責

本公司為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評與因應對策，於2023年4月27日經董事會通過設立永續發展委員會，並於2023年12月28日經董事會通過擴增其功能設置為永續發展及提名委員會並訂定「永續發展及提名委員會組織規程」。

1.為提升公司董事會效能，本委員會下設立永續發展推動小組、誠信經營推動小組、風險管理小組與資訊安全推動小組等四個功能小組，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實：

(1)永續發展推動小組負責統整企業永續相關政策、制度或管理方針及具體推動計畫之提出及執行，與利害關係人持續溝通與互動，具體業務執行內容應參照「企業永續發展實務守則」。
(2)誠信經營推動小組協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，訂定誠信經營的防弊措施；定期分析評估不誠信行為風險，據以訂定防範方案，對營業範圍內不誠信行為風險，安置相互監督制衡機制；誠信政策宣導推動，規劃檢舉制度，並確保執行有效性，具體業務執行內容應參照「誠信經營作業程序」。
(3)風險管理小組為風險管理推動與執行單位，負責規劃、執行與監督風險管理相關事務，具體業務執行內容應參照「風險管理程序」。
(4)資訊安全推動小組，確認資訊安全政策與目標一致性，運作審核與評估資安體系，檢討資安報告與監控修復措施，推行資安教育訓練計劃，具體業務執行內容應參照「資訊安全管理手冊」。

2.本委員會依法及忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1)擬定永續發展政策，進行相關運作機制之監督。
(2)擬定誠信經營政策，進行相關運作機制之監督。
(3)擬定風險管理政策，進行相關運作機制之監督。
(4)擬定資訊安全政策，進行相關運作機制之監督。
(5).尋找適任的董事及總裁候選人，向董事會提出候選人名單，並審慎評估提名候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，董事候選人應依公司法第一百九十二條之一規定辦理，獨立董事候選人並應評估其獨立性。
(6).其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

二、永續發展及提名委員會成員

1. 本公司永續發展及提名委員會由2名獨立董事及1名董事組成，成員之專業學經歷如下：

成員	專業資格與經驗
吳輝煌獨立董事 (召集人)	1.學歷：交通大學電子工程學系學士 2.現職：景碩科技股份有限公司獨立董事環隆科技股份有限公司獨立董事 3.主要經歷：環隆電氣股份有限公司董事、總經理力銘科技股份有限公司獨立董事、董事長台林電通股份有限公司董事
佘日新獨立董事	1.學歷：英國華威大學商學院行銷暨策略管理博士 2.現職：逢甲大學企業管理學系講座教授兼大學社會責任中心執行長、跨領域設計學院院長台灣智慧製造創新營運中心主任、彼得 . 杜拉克研究中心主任財團法人紡織產業綜合研究所第十八屆董事車王電子股份有限公司獨立董事英屬開曼群島商萬里雲互聯股份有限公司獨立董事台南企業股份有限公司獨立董事 3.主要經歷：財團法人中衛發展中心董事長財團法人國家實業研究院營運長、業務推廣室主任國立暨南國際大學講師、副教授、管理學院院長、國際企業系特聘教授、亞太文化創業研究中心主任、創業育成中心主任行政院國家科學委員會電信國家型科技產學合作橋接計畫總主持人國立中興大學企業管理系教授兼技術授權中心主任、科技法律研究所教授兼所長、產業發展研究中心主任國立政治大學智慧財產研究所兼任教授經濟部中央標準局專利處審查組長、委員
黃朝豊董事	學歷：逢甲大學經營管理碩士經歷：兆豐證券財富管理暨信託業務本部副總經理美律實業股份有限公司總裁

2. 本屆委員會任期：2023年4月27日至2025年6月14日。

三、永續發展及提名委員會成員之相關專業能力、出席次數及工作計畫如下：
1. 永續發展及提名委員會成員之專業能力及2023年出席次數：

委員姓名	職稱	專業知識與技能	產業經歷	實際出席次數	應出席次數	實際出席率％
吳輝煌 (召集人)	獨立董事	法律、財務會計、產業、行銷	經營管理，公司治理，風險管理，永續發展，資安管理	2	2	100%
佘日新	獨立董事	法律、產業、行銷、科技	策略管理、公司治理，風險管理，永續發展、資安管理	2	2	100%
黃朝豊	董事	法律、財務會計、產業、行銷、科技、電聲	經營管理、公司治理，永續發展，風險管理、資安管理	2	2	100%

2. 永續發展及提名委員會2024年度工作計畫如下：

時間	工作計畫(定期)	工作計畫(不定期)
2024/07	2024年各小組半年度工作報告案。 1.永續發展推動小組。 2.風險管理小組。 3.資訊安全推動小組。 4.誠信經營推動小組。	視各項專案規畫進行，配合董事會時間，另行安排。
2024/12	A. 2024年各小組半年度工作報告案 1.永續發展推動小組。 2.風險管理小組。 3.資訊安全推動小組。 4.誠信經營推動小組。 B. 2025年度工作計畫。	視各項專案規畫進行，配合董事會時間，另行安排。

四、永續發展及提名委員會運作情形：

時間	議案內容	決議結果	執行情形
2023/07/27	第一案：本公司「誠信經營作業程序」修正案。第二案：本公司「資訊安全管理手冊」修正案。第三案：本公司「企業永續發展實務守則」修正案。	報告案。	已依會議結果完成進行。
2023/07/27	第一案：為修正本公司「風險管理程序」，提請討論。	同意照案通過。	已依會議結果完成進行。
2023/12/28	第一案：為修訂本公司原「永續發展委員會組織規程」為「永續發展及提名委員會組織規程」案，提請討論。第二案：為修訂本公司「風險管理程序」案，提請討論。第三案：為修訂本公司「誠信經營作業程序」案，提請討論。第四案：為審查本公司永續發展及提名委員會2024年工作計畫案，提請討論。第五案：為擬訂本公司2024年度營運計畫案，提請討論。第六案：為訂定本公司永續發展政策、報告2023年度永續發展執行成果及設定2024年度目標案，提請討論。	同意照案通過。	已依會議結果完成進行。

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