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薪資報酬委員會
一、薪資報酬委員會權責
本公司薪資報酬委員會至少每年開會二次，其職能係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：
(1)訂定及定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
(2)定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
(3)其他由董事會交付決議之案件。
薪資報酬委員會履行職權時，依循的原則為：
(4)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
(5)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(6)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
二、薪資報酬委員會成員及出席狀況
1.本公司之薪資報酬委員會由2名獨立董事及1名外部專家組成，成員專業學經歷如下：
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成員
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專業資格與經驗
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佘日新
獨立董事
(召集人)
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1.學歷：
英國華威大學商學院行銷暨策略管理博士
2.現職：
逢甲大學企業管理學系講座教授兼台灣智慧製造創新營運中心主任
車王電子股份有限公司獨立董事
萬里雲互聯股份有限公司獨立董事
台南企業股份有限公司獨立董事
3.主要經歷：
財團法人中衛發展中心董事長
財團法人國家實業研究院營運長、業務推廣室主任
國立暨南國際大學講師、副教授、管理學院院長、國際企業系特聘教授、亞太文化創業研究中心主任、創業育成中心主任
行政院國家科學委員會電信國家型科技產學合作橋接計畫總主持人
國立中興大學企業管理系教授兼技術授權中心主任、科技法律研究所教授兼所長、產業發展研究中心主任
國立政治大學智慧財產研究所兼任教授
經濟部中央標準局專利處審查組長、專利審查委員
台灣智慧製造創新營運中心主任
逢甲大學企業國際科技與管理學院院長
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陳亭如
獨立董事
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1.學歷：
加拿大麥基爾大學公共會計學士後
2.現職：
葡萄王股份有限公司獨立董事
水成禾股份有限公司監察人
3.主要經歷：
悠遊卡投資控股公司董事長
悠遊卡股份有限公司董事長/總經理
永豐商業銀行零售業務資深副總經理
永豐商業銀行整合行銷處/電子金融處處長
露天拍賣股份有限公司財務長
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吳輝煌
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1.學歷：
交通大學電子工程學系學士
2.現職：
環隆科技股份有限公司獨立董事
3.主要經歷：
環隆電氣股份有限公司董事、總經理
力銘科技股份有限公司獨立董事、董事長
台林電通股份有限公司董事
景碩科技股份有限公司獨立董事
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※本屆委員會任期：2025年5月26日至2028年5月25日
2. 2025年度薪資報酬委員會已開會 1次(2025年/6月起算)，委員出席情形如下：
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職稱
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姓名
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應出席次數
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實際出席次數
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未出席或
委託出席次數
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實際出席率
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主席及召集人
(獨立董事)
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佘日新
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1
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1
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0
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100%
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委員
(獨立董事)
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陳亭如
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1
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1
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0
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100%
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委員
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吳輝煌
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1
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1
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0
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100%
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總計
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3
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3
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0
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100%
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三、為忠實履行薪資報酬委員會職權，2024年擬定2025年工作計畫如下
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時間
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工作計畫(定期)
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工作計畫(不定期)
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2025年02月
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1. 2025年經理人固定月薪調薪案。
2. 2024年度盈餘分配擬提撥董事酬勞和員工酬勞總額案。
3. 2024年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額案。
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其他召開會議時間，視各項薪酬專案規畫進行，配合董事會時間，另行安排。
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| 2025年04月 |
1. 2024年度董事酬勞分配及經理人員工酬勞金額分配案。 |
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2025年12月
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1. 2026年度員工酬勞和董事酬勞提撥比率預算案。
2. 2026年度工作計畫。
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四、薪資報酬委員會運作情形
2025年運作情形：
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日期
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議案內容
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決議結果
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執行情形
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2025/02/26
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1.修訂本公司「章程」案，提請討論。
2.為審議本公司經理人2025年固定月薪調薪案，提請討論。
3.發放本公司2024年度董事酬勞和員工酬勞總額案，提請討論。
4.本公司2024年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額案，提請討論。
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同意照案通過。
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依會議結果進行。
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2025/04/24
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1.新增本公司「特別提存金持股信託實施辦法」案。
2.修訂本公司「薪資管理辦法」案。
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報告案。
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依會議結果進行。
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3.本公司2024年度經理人員工酬勞金額分配案，提請討論。
4.為審議本公司經理人持股信託特別提存金案，提請討論。 |
同意照案通過。 |
| 2025/07/24 |
1.為修訂本公司「員工酬勞分配辦法」案，提請討論。
2. 本公司2023年發行之限制員工權利新股，第二次授予，經理人及非經理人獲配名單及股數案，提請討論。 |
同意照案通過。 |
依會議結果進行。 |