| 風險管理小組 |
法務專利部 |
1. 為使本公司及關係企業評估及監督其風險承擔能力、已承受風險
現況、決定風險因應策略及風險管理程序遵循情形，特制定風險
管理制度，已建立有效風險管理機制，據此，本公司已於109/10/29經董
事會通過「風險管理程序」，並制訂風險管理政策如下：
一、維護股東權益；
二、確保營運持續；
三、鞏固財物安全；
四、遵循法令規章。
2. 組織架構：
本公司由董事會作為風險管理最高治理單位、永續發展及提名委員會為負責管理與監督之功能性委員會，並於此委員會下設置風險管理小組，負責規劃與執行風險管理相關事務。
(1).董事會為本公司風險管理最高單位，主要職責如下：
◆認知本公司營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理之最終責任。
◆對於風險管理政策，應從公司整體角度考量各種風險彙總後所產生之效果。
(2).審計委員會監督本公司存在或潛在風險之管控，主要職責如下：
◆定期審議風險管理小組提報董事會討論之報告，以監督本公司執行風險管理之情形。
◆對於風險管理政策及制度、流程、監控指標等設計提出改善建議。
(3).本公司於永續發展及提名委員下設置風險管理小組，由總管理處法務專利部最高主管擔任召集人，風險管理小組負責公司日常風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務。
(4).各相關單位辦理其所屬風險控制，提供相關資訊予風險管理小組彙總，並配合辦理風險管理作業。
3. 風險管理程序：
本公司每年定期由風險管理小組進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險，並篩選出風險管理範疇，針對各項風險擬定風險管理策略，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行，以確保營運策略方向與風險管理政策一致並有效運作。請參閱風險管理程序。
風險管理範圍包括：「營運風險」、「品質風險」、「能源風險」、「環境(含TCFD)風險」、「技術風險」、「供應鏈風險」、「財務風險」、「稅務風險」、「資訊安全風險」、「人力資源風險」、「人權風險」、「設施風險」、「職業安全衛生風險」、「策略風險」、「法律風險」、「誠信經營(反賄絡)風險」、「營運中斷風險」。
4. 本小組每年度定期向永續發展及提名委員會與董事會呈報運作情形。
最近一次向董事會及永續發展及提名委員會報告日期為2024/12/26。
5. 2024年主要運作情形
| 作業項目 |
執行說明 |
| 1. 整理子公司MECL TCFD 風險處理 |
03/25 完成並提供外部顧問編入年度永續報告書 |
| 2. 建置風險管理制度之內部稽核機制 |
03/26 完成公司相關制度之修正 |
| 3. 更新各單位風險清單 |
06/28 完成更新並新增人權風險項目 |
| 4. 更新各單位TCFD風險與機會評估 |
06/28 完成更新並列入CDP問卷 |
| 5. 檢討各單位之風險處理措施 |
07/25 完成檢討不可接受風險之處理措施 |
| 6. 開辦風險管理教育訓練課程 |
09/25 完成開設線上課程 |
| 7. 提報當年度風險管理報告 |
12/26 呈核永續發展及提名委員會及董事會 |
| 8. 呈核次年度風險管理計畫 |
12/26 呈核永續發展及提名委員會及董事會 |
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