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董事會成員及重要管理階層之接班規劃

美律公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃
本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司業已成立永續發展及提名委員會，依其職責尋找適任的董事及總裁候選人，向董事會提出候選人名單，並審慎評估提名候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事，董事候選人應依公司法第一百九十二條之一規定辦法，獨立董事候選人並應評估其獨立性。

董事會成員繼任計畫：
本公司董事會成員跨越40歲到80歲年齡層，專業技能及產業經驗涵蓋經營管理、電聲、生醫、金融、會計、行銷、策略管理及科技法律，為公司永續經營提供了一個良好的基礎，未來，將秉持多元共融、善用專家的理念，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內部及外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才，了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而培育下一代董事會成員。

重要管理階層繼任計畫：
本公司重要管理階層的接班人選，必須要能符合以下條件：

1.高尚的職業道德和操守：堅守誠信、正直、勤勉、節儉和忍耐的價值觀。

2.高度忠誠度：對公司有強烈的忠誠感和責任感。

3.強大的專業能力：在所屬領域擁有深入的專業知識和技能。

4.通識和管理整合能力：具備多方面的知識，能夠將不同領域的資源和訊息整合運用。

5.國際視野：對國際市場和趨勢有深刻的理解，具備全球思維。

6.跨文化溝通能力：能夠有效地與多元文化背景的團隊交流和合作。

7.包容異見：能接受並尊重不同的觀點，在做決策時以組織利益為最高優先。

8.決策能力：具備在複雜和多變環境中做出合理決策的能力。

9.全球管理經驗：在跨國公司中擁有豐富的管理經驗，能夠處理國際化營運的挑戰。

10.策略制訂能力：能制訂和推動符合全球市場需求的業務策略。

11.靈活適應能力：能快速適應各種新環境和挑戰，且保持高效工作。

12.創新思維：不斷追求新技術、新方法和新策略，推動公司的持續發展。

本公司重要管理階層繼任計畫由人力資源單位規劃執行，並定期向董事會報告。

繼任計畫具體步驟為：

1.辨認現職所需各項能力與條件;

2.建立接班人才庫，以從中擇優選出有潛力之繼任候選人;

3.針對各人選依規劃時程訂定相關培育計劃，並據以執行及定期評估成效。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形：

一、董事會成員接班規劃運作情形

1.本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

(1)誠信、正直、負責並具決策力，價值觀與本公司經營理念相符。

(2)具備有助於公司經營管理的專業知識、技能及產業經驗。

(3)預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、科技、行銷管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

2.目前董事會成員係從內部管理階層或前功能委員會成員推選而來，未來仍將持續依規畫提供不同機會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而迭代培育未來董事會成員。

3.董事會每年均針對當年度關注議題參加內部及外部培訓課程。並明訂董事會績效管理運作辦法，透過績效評估項目，確保董事會有效運作，並作為日後遴選董事之參考。

4.2025年運作情形如下：

(1) 遴選部分管理階層成員參與學習董事會運作。(當年度共完成 97人次董事會實習)

(2) 過去年度遴選成員於2025年成功新任董事計1人。

(3) 在被投資公司組織新增或變動同時，遴選部分管理階層成員進入被投資公司董事會，參與被投資公司營運決策，以培育未來董事會成員。(當年度共完成新任董事3人次派任)去年度派任人員在本年度持續參與被投資公司董事會營運決策。

(4)針對董事成員經營決策所需執行當年度關注議題教育訓練課程，主題包括公司治理、永續經營、董事責任、內線交易、國際競爭力、併購、風險管理、碳交易人工智慧等相關議題，合計75小時。

二、重要管理階層接班規劃運作情形

美律依繼任職位與組織目標，系統性建構「策略人才 (Strategic Talent) 」、「核心人才 (Core Talent) 」及「新星人才 (Rising Star) 」三層級人才梯隊，目標於2028年達成95%人才齊備率。

截至2025年，前二梯隊已進入關鍵發展階段：「策略人才」進入培育期第三階段，透過實戰專案累積國際經營實務經驗；「核心人才」則展開第一、二階段培育，奠定前延基礎並確立發展目標，透過多元領導維度深度訓練，培養具備領導力、跨領域整合能力及國際營運視野的關鍵人才，以支持公司永續經營策略。第三梯隊「新星人才」已於2025年底啟動，依據長期發展目標建立人才標準並完成潛力人才識別，確保2026年三梯隊人才全面到位。

除梯隊人才依個人化需求展開IDP (個人發展計劃) 外，美律亦全面深化管理階層之領導力、策略思維與前瞻視野。2025年持續落實管理職能培育藍圖，全年度辦理內外部領導力培育課程共19堂，參與人次達1,632人，累計學習時數2,676小時，系統性提升組織領導能量。

課程名稱	上課日期	訓練方式	時數(小時)	培訓人數
【核心人才 core talent】_促進創新培訓課程	2025/3/20	內訓	10.5	20
【核心人才 core talent】_促進創新培訓課程(回訓)	2025/8/19	內訓	2.03	6
【核心人才 core talent】_建立關係促進合作培訓課程	2025/11/20	內訓	7	13
【核心人才 core talent】_驅動變革培訓課程	2025/1/21	內訓	10.5	27
【教練式主管力】_回饋與激勵的關鍵	2025/6/12	內訓	7	33
【教練式主管力】_建立溝通影響力	2025/5/8	內訓	7	33
【教練領導帶人術】(一)建立安全信賴的關係/有關係才能徹底"坦率"	2025/4/1	內訓-數位	0.57	299
【教練領導帶人術】(二)教練式輔導技術	2025/4/1	內訓-數位	1.15	255
【教練領導帶人術】(三)建設性回饋：坦率的批評，幫助改變	2025/4/1	內訓-數位	0.67	228
【教練領導帶人術】(四)建設性回饋：正向回饋技能，強化好行為	2025/4/1	內訓-數位	0.75	219
【教練領導帶人術】(五)10個領導溝通的常見情境應用	2025/4/1	內訓-數位	1.22	204
【教練領導帶人術】(六)領導力養成計畫：找到自己的領導魅力	2025/4/1	內訓-數位	0.45	196
【轉型領導力培育課程】主題一策略性思考	2024/2/21	內訓	5.5	24
【轉型領導力培育課程】主題二願景領導	2025/9/4	內訓	5.5	17
【轉型領導力培育課程】主題三激勵創新	2025/9/23	內訓	5	20
【轉型領導力培育課程】主題四領導變革	2025/11/19	內訓	4	19
2025年跨國在地經營菁英班	2025/4/11	外訓	63.5	3
滔濤會-靜心領導力	2025/7/2	內訓	1.5	9
滔濤會-數位時代的眼睛革命	2025/10/16	內訓	1.5	7

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董事會成員及重要管理階層之接班規劃

1.高尚的職業道德和操守：堅守誠信、正直、勤勉、節儉和忍耐的價值觀。

2.高度忠誠度：對公司有強烈的忠誠感和責任感。

3.強大的專業能力：在所屬領域擁有深入的專業知識和技能。

4.通識和管理整合能力：具備多方面的知識，能夠將不同領域的資源和訊息整合運用。

6.跨文化溝通能力：能夠有效地與多元文化背景的團隊交流和合作。

7.包容異見：能接受並尊重不同的觀點，在做決策時以組織利益為最高優先。

9.全球管理經驗：在跨國公司中擁有豐富的管理經驗，能夠處理國際化營運的挑戰。

11.靈活適應能力：能快速適應各種新環境和挑戰，且保持高效工作。

本公司重要管理階層繼任計畫由人力資源單位規劃執行，並定期向董事會報告。

繼任計畫具體步驟為：

1.辨認現職所需各項能力與條件;

2.建立接班人才庫，以從中擇優選出有潛力之繼任候選人;

3.針對各人選依規劃時程訂定相關培育計劃，並據以執行及定期評估成效。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形： 一、董事會成員接班規劃運作情形 1.本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

(1)誠信、正直、負責並具決策力，價值觀與本公司經營理念相符。

(2)具備有助於公司經營管理的專業知識、技能及產業經驗。

2.目前董事會成員係從內部管理階層或前功能委員會成員推選而來，未來仍將持續依規畫提供不同機會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而迭代培育未來董事會成員。

3.董事會每年均針對當年度關注議題參加內部及外部培訓課程。並明訂董事會績效管理運作辦法，透過績效評估項目，確保董事會有效運作，並作為日後遴選董事之參考。

4.2025年運作情形如下：

(1) 遴選部分管理階層成員參與學習董事會運作。(當年度共完成 97人次董事會實習)

(2) 過去年度遴選成員於2025年成功新任董事計1人。

二、重要管理階層接班規劃運作情形 美律依繼任職位與組織目標，系統性建構「策略人才 (Strategic Talent) 」、「核心人才 (Core Talent) 」及「新星人才 (Rising Star) 」三層級人才梯隊，目標於2028年達成95%人才齊備率。

課程名稱

上課日期

訓練方式

時數(小時)

培訓人數

【核心人才 core talent】_促進創新培訓課程

2025/3/20

內訓

10.5

20

【核心人才 core talent】_促進創新培訓課程(回訓)

2025/8/19

內訓

2.03

6

【核心人才 core talent】_建立關係促進合作培訓課程

2025/11/20

內訓

7

13

【核心人才 core talent】_驅動變革培訓課程

2025/1/21

內訓

10.5

27

【教練式主管力】_回饋與激勵的關鍵

2025/6/12

內訓

7

33

【教練式主管力】_建立溝通影響力

2025/5/8

內訓

7

33

【教練領導帶人術】(一)建立安全信賴的關係/有關係才能徹底"坦率"

2025/4/1

內訓-數位

0.57

299

【教練領導帶人術】(二)教練式輔導技術

2025/4/1

內訓-數位

1.15

255

【教練領導帶人術】(三)建設性回饋：坦率的批評，幫助改變

2025/4/1

內訓-數位

0.67

228

【教練領導帶人術】(四)建設性回饋：正向回饋技能，強化好行為

2025/4/1

內訓-數位

0.75

219

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形：

一、董事會成員接班規劃運作情形

1.本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

二、重要管理階層接班規劃運作情形

美律依繼任職位與組織目標，系統性建構「策略人才 (Strategic Talent) 」、「核心人才 (Core Talent) 」及「新星人才 (Rising Star) 」三層級人才梯隊，目標於2028年達成95%人才齊備率。

【轉型領導力培育課程】主題一策略性思考

【轉型領導力培育課程】主題二願景領導

【轉型領導力培育課程】主題三激勵創新

【轉型領導力培育課程】主題四領導變革