董事會成員及重要管理階層之接班規劃

美律公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃
本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司業已成立永續發展及提名委員會,依其職責尋找適任的董事及總裁候選人,向董事會提出候選人名單,並審慎評估提名候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事,董事候選人應依公司法第一百九十二條之一規定辦法,獨立董事候選人並應評估其獨立性。


董事會成員繼任計畫:
本公司董事會成員跨越40歲到80歲年齡層,專業技能及產業經驗涵蓋經營管理、電聲、生醫、金融、會計、行銷、策略管理及科技法律,為公司永續經營提供了一個良好的基礎,未來,將秉持多元共融、善用專家的理念,於董事會選舉或董事會成員出缺時,引進內部及外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才,了解及參與董事會或功能委員會的運作,進而培育下一代董事會成員。

重要管理階層繼任計畫:

本公司重要管理階層的接班人選,必須要能符合以下條件:
1.高尚的職業道德和操守:堅守誠信、正直、勤勉、節儉和忍耐的價值觀。
2.高度忠誠度:對公司有強烈的忠誠感和責任感。
3.強大的專業能力:在所屬領域擁有深入的專業知識和技能。
4.通識和管理整合能力:具備多方面的知識,能夠將不同領域的資源和訊息整合運用。
5.國際視野:對國際市場和趨勢有深刻的理解,具備全球思維。
6.跨文化溝通能力:能夠有效地與多元文化背景的團隊交流和合作。
7.包容異見:能接受並尊重不同的觀點,在做決策時以組織利益為最高優先。
8.決策能力:具備在複雜和多變環境中做出合理決策的能力。
9.全球管理經驗:在跨國公司中擁有豐富的管理經驗,能夠處理國際化營運的挑戰。
10.策略制訂能力:能制訂和推動符合全球市場需求的業務策略。
11.靈活適應能力:能快速適應各種新環境和挑戰,且保持高效工作。
12.創新思維:不斷追求新技術、新方法和新策略,推動公司的持續發展。
本公司重要管理階層繼任計畫由人力資源單位規劃執行,並定期向董事會報告。

繼任計畫具體步驟為:
1.辨認現職所需各項能力與條件;
2.建立接班人才庫,以從中擇優選出有潛力之繼任候選人;
3.針對各人選依規劃時程訂定相關培育計劃,並據以執行及定期評估成效。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形:

一、董事會成員接班規劃運作情形

1.本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:
(1)誠信、正直、負責並具決策力,價值觀與本公司經營理念相符。
(2)具備有助於公司經營管理的專業知識、技能及產業經驗。
(3)預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、科技、行銷管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
2.目前董事會成員係從內部管理階層或前功能委員會成員推選而來,未來仍將持續依規畫提供不同機會,讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能委員會的運作,進而迭代培育未來董事會成員。
3.董事會每年均針對當年度關注議題參加內部及外部培訓課程。並明訂董事會績效管理運作辦法,透過績效評估項目,確保董事會有效運作,並作為日後遴選董事之參考。
4.2024年運作情形如下:
(1) 在被投資公司組織新增或變動同時,遴選部分管理階層成員進入被投資公司董事會,參與被投資公司營運決策,以培育未來董事會成員。(當年度共完成原非董事新任1人次派任)去年度派任人員在本年度持續參與被投資公司董事會營運決策。
(2) 遴選部分管理階層成員參與學習董事會運作。(當年度共完成 9 人次董事會實習)
(3) 針對董事成員經營決策所需執行當年度關注議題教育訓練課程,主題包括公司治理、永續經營、董事責任、內線交易、國際競爭力、併購、風險管理、碳交易人工智慧等相關議題,合計75小時。


二、重要管理階層接班規劃運作情形


美律依繼任職位與目標,致力於在2026年達到95%的人才梯隊齊備率,並根據這一時間表逐步展開計劃,建立「Strategic Talent策略人才」、「Core Talent核心人才」及「Rising Star新星人才」三個層級的梯隊計劃。其中,「Strategic Talent策略人才」已於2024年進入培育階段,透過多元領導維度進行深度討論,培養具備領導力和跨領域學習能力的國際營運人才,並具備解決國際經營問題的能力,以對接永續經營的策略佈局。同時,針對「Core Talent核心人才」,根據美率的長期發展目標設定人才標準,識別潛力人才,並預計於2025年根據團隊的發展需求啟動首年的培育計劃。

此外,也全面性的持續加值管理階層領導、策略與前瞻性,2024年持續深化管理職能培育藍圖;全年度總計辦理17堂管理職能培育課程,參與人次302人,總計學習時數1,330小時。
課程名稱
上課日期
訓練方式
時數(小時)
培訓人數
領導者的高影響力談判課
2024/1/24
內訓
7
34
領航師的領導手法
2024/3/14
內訓
0.75
57
翻轉領導力
2024/4/11
內訓
7
35
翻轉領導力(回訓)
2024/5/30
內訓
7
28
成果影響力
2024/5/8
內訓
7
28
成果影響力(回訓)-【星際解碼】
2024/6/26
內訓
7
25
團隊教練-工作坊(第1場)
2024/2/20
內訓
4
8
團隊教練-工作坊(第2場)
2024/3/18
內訓
4
8
團隊教練-工作坊(第3場)
2024/4/23
內訓
4
7
團隊教練-工作坊(第4場)
2024/6/24
內訓
4
8
領導者敏捷升級
2024/7/17
內訓
1.3
23
團隊教練-成果發表會
2024/7/19
內訓
2.5
8
滔濤會-以企業/產業數據洞察未來趨勢
2024/7/23
內訓
2
8
中階人才池-成功典範定稿工作坊
2024/8/12
內訓
1.5
4
BCG x Merry Meeting
2024/9/10
內訓
2
11
中階人才池-人才檢視
2024/10/18
內訓
2
4
滔濤會-冬季養生保養與紓壓
2024/11/29
內訓
2
6