董事會成員及重要管理階層之接班規劃

美律公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員繼任計畫：
本公司董事會成員跨越40歲到80歲年齡層，專業技能及產業經驗涵蓋經營管理、電聲、生醫、金融、會計、行銷、策略管理及科技法律，為公司永續經營提供了一個良好的基礎，未來，將秉持同樣有容乃大、善用專家的理念，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內部及外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才，了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而培育下一代董事會成員。

重要管理階層繼任計畫：
本公司重要管理階層的接班人選，必須要能符合以下條件：

1.具有高尚的品德及操守，有感恩的心，認同公司誠、正、勤、儉、忍的經營理念。

2.具備專業能力、通識能力、及管理整合能力。

3.有國際觀、能容納異見、以組織利益最大化為優先決策考量。

本公司重要管理階層繼任計畫由人力資源單位規劃執行，並定期向董事會報告。

繼任計畫具體步驟為：

1.辨認現職所需各項能力與條件;

2.建立接班人才庫，以從中擇優選出有潛力之繼任候選人;

3.針對各人選依規劃時程訂定相關培育計劃，並據以執行及定期評估成效。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形：

一、董事會成員接班規劃運作情形

1.本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

(1)誠信、正直、負責並具決策力，價值觀與本公司經營理念相符。

(2)具備有助於公司經營管理的專業知識、技能及產業經驗。

(3)預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、科技、行銷管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

2.目前董事會成員係從內部管理階層或前功能委員會成員推選而來，未來仍將持續依規畫提供不同機會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而迭代培育未來董事會成員。

3.董事會每年均針對當年度關注議題參加內部及外部培訓課程。並明訂董事會績效管理運作辦法，透過績效評估項目，確保董事會有效運作，並作為日後遴選董事之參考。

4.2023年運作情形如下：

(1) 在子公司組織新增或變動同時，遴選部分管理階層成員進入子公司董事會，參與子公司營運決策，以培育未來董事會成員。(當年度共完成1人次派任)

(2) 遴選部分管理階層成員參與學習董事會運作。(當年度共完成9人次董事會實習)

(3) 針對董事成員經營決策所需執行當年度關注議題教育訓練課程，主題包括公司治理、內線交易、董事責任、永續經營、全球經濟及產業展望、淨零論壇、洗錢防制、前進東協等相關議題，合計70小時。

二、重要管理階層接班規劃運作情形

1. 2023年延續2022年啟用三年期管理職能培育藍圖計劃，加值管理階層領導、策略與前瞻性；全年度總計辦理13堂管理職能培育課程，參與人次284人，總計學習時數87.5小時。

2. 2023年啟動高階人才池計劃，於第四季進入IDP培育階段，邀請潛力人才加入半年期團隊教練活動，透過多元領導維度進行深度討論，培養領導力、跨領域學習，具備國際經營問題解決能力的國際營運人才，以接軌永續經營之策略佈局。

課程名稱	上課日期	訓練方式	時數(小時)	培訓人數
以職能為出發-招募面談技巧	2023/4/21	內訓	2	47
踏入管理的殿堂首要篇	2023/5/9	內訓	7	32
TCA部屬培育與指導	2023/6/8	內訓	7	28
滔濤會-養生樂活	2023/8/11	內訓	1.5	9
當責不讓 - 團隊建立者	2023/8/17	內訓	7	28
當責不讓 - 團隊建立者	2023/9/19	內訓	7	22
團隊領導力(非常領導Fierce)	2023/6/27 - 2023/9/20	內訓	10	24
滔濤會-永續新知交流	2023/10/6	內訓	2	10
職能/性格大解析	2023/11/9	內訓	3	21
王者之星挑戰	2023/11/24	內訓	4	27
團隊教練-啟動工作坊	2023/12/4	內訓	3	8
2023年主管訓練營	2023/12/18~202312/21	內訓	32	20
滔濤會-品牌大學問	2023/12/29	內訓	2	8

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