董事会成员

董事会成员

一、董事会权责

本公司之董事会应指导公司策略、建立良好治理制度、健全监督功能、强化管理机能，并对公司及股东负责，其公司制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

二、董事会成员简歷

职称	国籍或註册地	姓名	性别	选(就)任日期	任期	初任日期	主要经(学)歷	目前兼任本公司及其他公司职务
法人董事	台湾	宗泉投资股份有限公司	-	114/05/26	3年	111/06/15	-	-
董事之法人代表人	台湾	廖禄立	男	114/05/26	3年	64/12/23	学歷：大同工学院电机系毕 经歷：大同公司工程师 大新电机股份有限公司技术课长 美律实业股份有限公司创办人、董事长	本公司：无 其他公司：(註一)
董事	台湾	魏文杰	男	114/05/26	3年	64/12/23	学歷：大同工学院机械系毕 经歷：大新电机股份有限公司设备课长 美律实业股份有限公司共同创办人、副董事长	本公司：无 其他公司：(註二)
法人董事	台湾	呈昇投资股份有限公司	-	114/05/26	3年	114/05/26	-	-
董事之法人代表人	台湾	黄朝豊	男	114/05/26	3年	105/06/29	学歷：逢甲大学经营管理硕士 经歷：兆丰证券财富管理暨信託业务本部副总经理 美律实业股份有限公司总裁	本公司：总裁 其他公司：(註三)
法人董事	台湾	呈昇投资股份有限公司	-	114/05/26	3年	114/05/26	-	-
董事之法人代表人	台湾	廖崇熙	男	114/05/26	3年	114/05/26	学歷：芬兰赫尔辛基大学企业管理硕士 经歷：西充富联食用菌科技有限公司副总经理	本公司：资深处长 其他公司：(註四)
法人董事	台湾	通虔投资股份有限公司	-	114/05/26	3年	108/06/19	-	-
董事之法人代表人	台湾	廖耕彬	男	114/05/26	3年	108/06/19	学歷：东海大学毕业 美国Woodbury University MBA 经歷：达雅企业(股)公司董事及总经理	本公司：无 其他公司：(註五)
法人董事	台湾	恕正投资股份有限公司	-	114/05/26	3年	114/05/26	-	-
董事之法人代表人	新加坡	苏勇盛	男	114/05/26	3年	111/06/15	学歷：英国艾塞克斯大学电机工程学系 经歷：美律电子(新加坡)有限公司执行董事 美律电子(新加坡)有限公司暨美律实业股份有限公司无线系统产品研发处执行董事暨无线系统产品研发处 处长 美律实业股份有限公司电声产品事业群资深副总裁	本公司：资深副总裁 其他公司：(註六)
独立董事	台湾	畲日新	男	114/05/26	3年	108/06/19	学歷：英国华威大学商学院行销暨策略管理博士 经歷：财团法人中卫发展中心董事长 财团法人国家实业研究院营运长、业务推广室主任 国立暨南国际大学管理学院院长、国际企业系特聘教授、亚太文化创业研究中心主任、创业育成中心主任 国立中兴大学企业管理系教授兼技术授权中心主任、科技法律研究所教授兼所长、产业发展研究中心主任 国立政治大学智慧财产研究所兼任教授 经济部中央标准局专利处审查组长、委员	本公司：无 其他公司：(註七)
独立董事	台湾	陈亭如	女	114/05/26	3年	114/05/26	学歷：加拿大麦基尔大学公共会计学士后 经歷：悠游卡投资控股公司董事长、悠游卡股份有限公司董事长/总经理 永丰商业银行零售业务 资深副总经理 露天拍卖股份有限公司 财务长	本公司：无 其他公司：(註八)
独立董事	台湾	李昉亭	女	114/05/26	3年	114/05/26	学歷：国立臺湾大学电子工程学研究所硕士 经歷：錼创科技股份有限公司、京元电子股份有限公司、精拓科技股份有限公司、龙生工业股份有限公司董事 嵩全股份有限公司副总经理 光宝科技股份有限公司投资与併购中心资深处长	本公司：无 其他公司：(註九)
註一：董事长廖禄立先生担任财团法人台中市正觉堂董事长、财团法人台湾阅读文化基金会董事长、宗泉投资股份有限公司董事长、达雅企业股份有限公司董事、希华晶体科技股份有限公司董事。 註二：副董事长魏文杰先生担任恕正投资股份有限公司董事长。 註三：总裁黄朝豊先生担任善德投资股份有限公司董事长、利林科技股份有限公司监察人、钰铠科技股份有限公司法人代表人董事(善德投资股份有限公司指派)、艾姆勒科技股份有限公司法人代表人董事(善德投资股份有限公司指派)、普讯玖二期创投股份有限公司监察人、美律电子(美国)有限公司CEO及Director、美律电子(香港)有限公司董事、美律电子(泰国)有限公司董事及法定代表人、DANNY DYNAMICS LIMITED 董事、MERRYTECH (HK) CO. LIMITED董事、MERRY ELEACTRONICS (Singapore) PTE. LTD 董事及公司代表人、欧仕达听力科技(厦门)有限公司董事及法定代表人、FULICARE CO., LTD. Director、富立康泰医疗科技(苏州)有限公司执行董事及总经理、厦门艾声听力科技连锁有限公司执行董事、MERRY FULING CO., LTD. Director、 MERRY HEALTHCARE CO., LTD. Director、陆合企业股份有限公司法人代表人董事(美律实业股份有限公司指派)、MERRY & LUXSHARE (VIETNAM) CO., LTD.董事、美鸿电子股份有限公司法人代表人董事(美律实业股份有限公司指派)及董事长、美律资本股份有限公司法人代表人董事(美律实业股份有限公司指派)及董事长、东浦精密光电股份有限公司法人代表人董事(美律实业股份有限公司指派)、兴能高科技股份有限公司法人代表人董事(美律实业股份有限公司指派)。 註四：董事廖崇熙先生担任启峰投资股份有限公司董事长、呈昇投资股份有限公司监察人。 註五：通虔投资股份有限公司担任善品科技股份有限公司法人董事、陆合企业股份有限公司法人监察人；法人代表人董事廖耕彬先生担任通虔投资股份有限公司董事长、达雅企业股份有限公司董事、陆合企业股份有限公司法人监察人(代表通虔投资股份有限公司)。 註六：董事苏勇盛先生担任MERRY ELEACTRONICS (Singapore) PTE. LTD 董事(美律实业股份有限公司指派)、Merry Electronics North America Inc. 董事、SEAS Fabrikker AS董事、MERRY ELECTRONICS SDN. BHD. 公司代表人及董事。 註七：独立董事畲日新先生担任逢甲大学企业管理学系讲座教授兼台湾智慧制造创新营运中心主任、车王电子股份有限公司独立董事、万里云互联股份有限公司独立董事、台南企业股份有限公司独立董事。 註八：独立董事陈亭如女士担任葡萄王生技股份有限公司独立董事、水禾成股份有限公司监察人。 註九：独立董事李昉亭女士担任台达电子工业股份有限公司策略投资处长、联阳半导体股份有限公司独立董事。

董事会多元文化情形

一、董事会多元文化情形
本公司董事会9名成员具备多元背景，其来自国内及亚洲不同国家，包括不同产业、学术及法律等专业背景，并拥有国际经营管理能力及领导决策能力等多个面向，以落实本公司董事会成员多元化之政策。

二、董事成员具备专业知识，技能与产业经验：

1.一般董事成员：

具有电机、机械、国贸、工商管理、经营管理硕士等专业背景，专业技能涵盖经营管理、电声、电子与远端通讯、文化、金融、行销、文化创意、策略管理、科技法律及相关产业经歷。

2.独立董事成员：

具有电子工程、财务会计、经营管理行销暨策略管理等专业背景及丰富产业经歷。
 

三、董事会多元化政策具体管理目标：

本公司重视董事成员组成多元化，并就以下两大面向为标准并运作，宜包括但不限于以下面向：

1. 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
2. 专业知识技能：专业背景(如法律、财务会计、产业、行销或科技)、专业技能及产业经验等。

四、董事会多元化之具体管理目标与2025年达成情形：

1.董事会成员独立性之管理目标及达成情形如下：

综合前述，多元性目标皆已达成。

(1). 以具产业知识背景的董事佔董事席次达1/3(即33.3%)为目标：2025年已有7席董事具有科技专业背景(即77.8%)。
(2). 以具财务会计背景的董事佔董事席次达1/3(即33.3%)为目标：2025年已有4席董事具有财务会计背景(即44.4%)。
(3). 本公司董事年龄层兼具：66岁以上有2名(佔比22.2%)，55~65岁有3名(佔比33.3%)，55岁以下有4名(佔比44.4%)，已兼具不同年龄层并引导渐进式的世代交替。
综合前述，多元性目标皆已达成。
 

多元文化核心项目

基本组成

专业知识与技能

职称

董事姓名

性别

国籍

55岁 以下

56-65 岁

66岁 以上

经营 管理

领导 决策

产业 知识

财务 会计

行销

风险 管理

环境 永续

社会 参与

专业资格与经验

董事

宗泉投资(股)公司 法人代表人 廖禄立

男

台湾

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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具经营管理/环境永续/社会参与等专业知识及经验 ．具电声相关产业经验

董事

魏文杰

男

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具经营管理/环境永续/社会参与等专业知识及经验 ．具电声相关产业经验

董事

呈昇投资(股)公司 法人代表人 黄朝丰

男

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具经营管理/金融科技/公司治理/永续发展/风险管理/资安管理等专业知识及经验 ．具电声相关产业经验

董事

呈昇投资(股)公司 法人代表人 廖崇熙

男

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具经营管理/电子与远端通讯/研发等专业知识及经验 ．具电声相关产业经验

董事

通虔投资(股)公司 法人代表人 廖耕彬

男

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具经营管理/行销等专业知识及经验

董事

恕正投资(股)公司 法人代表人 苏勇盛

男

新加坡

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具经营管理/电子与远端通讯/研发等专业知识及经验 ．具电声相关产业经验

独立董事 (审计委员会主席) (薪资报酬委员会主席)

畲日新

男

台湾

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具文化创意/策略管理/科技法律/公司治理/永续发展/风险管理/资安管理等专业知识及经验 ．具财务会计专业知识

独立董事 (永续发展委员会主席)

陈亭如

女

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具经营管理/策略投资/会计/审计稽核/公司治理/风险管理/永续发展等专业知识及经验 ．具财务会计专业知识，领有证书之会计师

独立董事

李昉亭

女

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具经营管理/策略投资/会计/审计稽核/公司治理/风险管理/永续发展等专业知识及经验 ．具财务会计专业知识

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

本公司「公司章程」明定董事之选举全面採候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」明定董事会成员组成应考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。

本公司业已成立永续发展及提名委员会，依其职责寻找适任的董事及总裁候选人，向董事会提出候选人名单，并审慎评估提名候选人之资格条件及有无公司法第三十条所列各款情事，董事候选人应依公司法第一百九十二条之一规定办法，独立董事候选人并应评估其独立性。

董事会成员继任计画：
本公司董事会成员跨越40岁到80岁年龄层，专业技能及产业经验涵盖经营管理、电声、生医、金融、会计、行销、策略管理及科技法律，为公司永续经营提供了一个良好的基础，未来，将秉持多元共融、善用专家的理念，于董事会选举或董事会成员出缺时，引进内部及外部多元背景、经验及专长、具经营管理能力及领导决策能力的人才，了解及参与董事会或功能委员会的运作，进而培育下一代董事会成员。

重要管理阶层继任计画：
本公司重要管理阶层的接班人选，必须要能符合以下条件：

1.高尚的职业道德和操守：坚守诚信、正直、勤勉、节俭和忍耐的价值观。

2.高度忠诚度：对公司有强烈的忠诚感和责任感。

3.强大的专业能力：在所属领域拥有深入的专业知识和技能。

4.通识和管理整合能力：具备多方面的知识，能够将不同领域的资源和讯息整合运用。

5.国际视野：对国际市场和趋势有深刻的理解，具备全球思维。

6.跨文化沟通能力：能够有效地与多元文化背景的团队交流和合作。

7.包容异见：能接受并尊重不同的观点，在做决策时以组织利益为最高优先。

8.决策能力：具备在复杂和多变环境中做出合理决策的能力。

9.全球管理经验：在跨国公司中拥有丰富的管理经验，能够处理国际化营运的挑战。

10.策略制订能力：能制订和推动符合全球市场需求的业务策略。

11.灵活适应能力：能快速适应各种新环境和挑战，且保持高效工作。

12.创新思维：不断追求新技术、新方法和新策略，推动公司的持续发展。

本公司重要管理阶层继任计画由人力资源单位规划执行，并定期向董事会报告。

继任计画具体步骤为：

1.辨认现职所需各项能力与条件;

2.建立接班人才库，以从中择优选出有潜力之继任候选人;

3.针对各人选依规划时程订定相关培育计划，并据以执行及定期评估成效。

董事会成员及重要管理阶层之接班规划运作情形：

一、董事会成员接班规划运作情形
1.本公司持续进行之董事继任计画，以下列标准建置董事人选资料库：

(1)诚信、正直、负责并具决策力，价值观与本公司经营理念相符。

(2)具备有助于公司经营管理的专业知识、技能及产业经验。

(3)预期该成员之加入，能为公司持续提供一个有效、协同、多元性且符合公司需求的董事会。整体董事会专长面向需包含企业策略、会计与税务、财务金融、法律、科技、行销管理及生产管理。本公司订定董事候选人名单之甄选过程皆须符合资格审查与相关规范，以确保当董事席次产生空缺或规划增加时，能有效地鑑别及选出合适的新任董事人选。

2.目前董事会成员系从内部管理阶层或前功能委员会成员推选而来，未来仍将持续依规画提供不同机会，让符合条件的人员了解及参与董事会或功能委员会的运作，进而迭代培育未来董事会成员。

3.董事会每年均针对当年度关注议题参加内部及外部培训课程。并明订董事会绩效管理运作办法，透过绩效评估项目，确保董事会有效运作，并作为日后遴选董事之参考。

4.2025年运作情形如下：

(1) 遴选部分管理阶层成员参与学习董事会运作。(当年度共完成 7人次董事会实习)

(2) 过去年度遴选成员于2025年成功新任董事计1人。

(3) 在被投资公司组织新增或变动同时，遴选部分管理阶层成员进入被投资公司董事会，参与被投资公司营运决策，以培育未来董事会成员。(当年度共完成新任董事3人次派任)去年度派任人员在本年度持续参与被投资公司董事会营运决策。

(4)针对董事成员经营决策所需执行当年度关注议题教育训练课程，主题包括公司治理、永续经营、董事责任、内线交易、国际竞争力、併购、风险管理、碳交易人工智慧等相关议题，合计75小时。

二、重要管理阶层接班规划运作情形
美律依继任职位与组织目标，系统性建构「策略人才 (Strategic Talent) 」、「核心人才 (Core Talent) 」及「新星人才 (Rising Star) 」三层级人才梯队，目标于2028年达成95%人才齐备率。

截至2025年，前二梯队已进入关键发展阶段：「策略人才」进入培育期第三阶段，透过实战专案累积国际经营实务经验；「核心人才」则展开第一、二阶段培育，奠定前延基础并确立发展目标，透过多元领导维度深度训练，培养具备领导力、跨领域整合能力及国际营运视野的关键人才，以支持公司永续经营策略。第三梯队「新星人才」已于2025年底启动，依据长期发展目标建立人才标准并完成潜力人才识别，确保2026年三梯队人才全面到位。

除梯队人才依个人化需求展开IDP (个人发展计划) 外，美律亦全面深化管理阶层之领导力、策略思维与前瞻视野。2025年持续落实管理职能培育蓝图，全年度办理内外部领导力培育课程共19堂，参与人次达1,632人，累计学习时数2,676小时，系统性提升组织领导能量。

课程名称	上课日期	训练方式	时数(小时)	培训人数
【核心人才 core talent】_促进创新培训课程	2025/3/20	内训	10.5	20
【核心人才 core talent】_促进创新培训课程(回训)	2025/8/19	内训	2.03	6
【核心人才 core talent】_建立关系促进合作培训课程	2025/11/20	内训	7	13
【核心人才 core talent】_驱动变革培训课程	2025/1/21	内训	10.5	27
【教练式主管力】_回馈与激励的关键	2025/6/12	内训	7	33
【教练式主管力】_建立沟通影响力	2025/5/8	内训	7	33
【教练领导带人术】(一)建立安全信赖的关系/有关系才能彻底"坦率"	2025/4/1	内训-数位	0.57	299
【教练领导带人术】(二)教练式辅导技术	2025/4/1	内训-数位	1.15	255
【教练领导带人术】(三)建设性回馈：坦率的批评，帮助改变	2025/4/1	内训-数位	0.67	228
【教练领导带人术】(四)建设性回馈：正向回馈技能，强化好行为	2025/4/1	内训-数位	0.75	219
【教练领导带人术】(五)10个领导沟通的常见情境应用	2025/4/1	内训-数位	1.22	204
【教练领导带人术】(六)领导力养成计画：找到自己的领导魅力	2025/4/1	内训-数位	0.45	196
【转型领导力培育课程】主题一 策略性思考	2024/2/21	内训	5.5	24
【转型领导力培育课程】主题二 愿景领导	2025/9/4	内训	5.5	17
【转型领导力培育课程】主题三 激励创新	2025/9/23	内训	5	20
【转型领导力培育课程】主题四 领导变革	2025/11/19	内训	4	19
2025年跨国在地经营菁英班	2025/4/11	外训	63.5	3
滔涛会-静心领导力	2025/7/2	内训	1.5	9
滔涛会-数位时代的眼睛革命	2025/10/16	内训	1.5	7

董事会进修情形

本公司董事会成员为随时关注全球经济趋势、环境、及社会发展，不定期安排进修课程，包括：公司治理、永续经营、诚信道德、财务会计、风险管理、及企业社会责任等进修课程，以保持其核心价值及专业优势的职能。

114年度董事进修情形：
本公司董事共计9人，参加进修时数共计63小时，进修情形请参考下表： 

职称	姓名	就任日期	进修日期	主办单位	课程名称	进修时数
董事	廖禄立	114/05/26	114/04/18	财团法人商业发展研究院	Corporate Governance Series Forum	3.0
		114/05/26	114/07/19	证券柜檯买卖中心	透过柜买市场实践永续发展_共治时代下的标竿作为	3.0
董事	魏文杰	114/05/26	114/08/22	中华民国工商协进会	2025台新新光净零高峰论坛	3.0
		114/05/26	114/11/21	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	114年内部人股权交易法律遵循宣导说明会	3.0
董事	黄朝豊	114/05/26	114/06/03	社团法人中华财经发展协会	关税战风暴：影响及因应	3.0
		114/05/26	114/06/15	社团法人中华公司治理协会	掌握产业控股与集团化运作的关键	3.0
董事	廖崇熙	114/05/26	114/07/09	臺湾证券交易所	2025国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛	6.0
		114/05/26	114/08/22	中华民国工商协进会	2025台新新光净零高峰论坛	3.0
		114/05/26	114/09/26	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	114年度防范内线交易宣导会	3.0
董事	苏勇盛	114/05/26	114/07/09	臺湾证券交易所	2025 国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛	6.0
董事	廖耕彬	114/05/26	114/05/09	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	114年度防范内线交易宣导会	3.0
		114/05/26	114/07/09	臺湾证券交易所	2025 国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛	6.0
独立董事	畲日新	114/05/26	114/07/09	臺湾证券交易所	2025 国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛	6.0
独立董事	陈亭如	114/05/26	114/07/25	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	114年度防范内线交易宣导会	3.0
		114/05/26	114/08/08	臺湾董事学会	全球扩张与共治：跨国营运治理实践与融合	3.0
独立董事	李昉亭	114/05/26	114/01/09	臺湾董事学会	併购后整合及综效评估	3.0
		114/05/26	114/09/26	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	114年度防范内线交易宣导会	3.0