董事會成員

董事會成員

一、董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、建立良好治理制度、健全監督功能、強化管理機能，並對公司及股東負責，其公司制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

二、董事會成員簡歷

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司職務
法人董事	台灣	宗泉投資股份有限公司	-	114/05/26	3年	111/06/15	-	-
董事之法人代表人	台灣	廖祿立	男	114/05/26	3年	64/12/23	學歷：大同工學院電機系畢 經歷：大同公司工程師 大新電機股份有限公司技術課長 美律實業股份有限公司創辦人、董事長	本公司：無 其他公司：(註一)
董事	台灣	魏文傑	男	114/05/26	3年	64/12/23	學歷：大同工學院機械系畢 經歷：大新電機股份有限公司設備課長 美律實業股份有限公司共同創辦人、副董事長	本公司：無 其他公司：(註二)
法人董事	台灣	呈昇投資股份有限公司	-	114/05/26	3年	114/05/26	-	-
董事之法人代表人	台灣	黃朝豊	男	114/05/26	3年	105/06/29	學歷：逢甲大學經營管理碩士 經歷：兆豐證券財富管理暨信託業務本部副總經理 美律實業股份有限公司總裁	本公司：總裁 其他公司：(註三)
法人董事	台灣	呈昇投資股份有限公司	-	114/05/26	3年	114/05/26	-	-
董事之法人代表人	台灣	廖崇熙	男	114/05/26	3年	114/05/26	學歷：芬蘭赫爾辛基大學企業管理碩士 經歷：西充富聯食用菌科技有限公司副總經理	本公司：資深處長 其他公司：(註四)
法人董事	台灣	通虔投資股份有限公司	-	114/05/26	3年	108/06/19	-	-
董事之法人代表人	台灣	廖耕彬	男	114/05/26	3年	108/06/19	學歷：東海大學畢業 美國Woodbury University MBA 經歷：達雅企業(股)公司董事及總經理	本公司：無 其他公司：(註五)
法人董事	台灣	恕正投資股份有限公司	-	114/05/26	3年	114/05/26	-	-
董事之法人代表人	新加坡	蘇勇盛	男	114/05/26	3年	111/06/15	學歷：英國艾塞克斯大學電機工程學系 經歷：美律電子(新加坡)有限公司執行董事 美律電子(新加坡)有限公司暨美律實業股份有限公司無線系統產品研發處執行董事暨無線系統產品研發處 處長 美律實業股份有限公司電聲產品事業群資深副總裁	本公司：資深副總裁 其他公司：(註六)
獨立董事	台灣	佘日新	男	114/05/26	3年	108/06/19	學歷：英國華威大學商學院行銷暨策略管理博士 經歷：財團法人中衛發展中心董事長 財團法人國家實業研究院營運長、業務推廣室主任 國立暨南國際大學管理學院院長、國際企業系特聘教授、亞太文化創業研究中心主任、創業育成中心主任 國立中興大學企業管理系教授兼技術授權中心主任、科技法律研究所教授兼所長、產業發展研究中心主任 國立政治大學智慧財產研究所兼任教授 經濟部中央標準局專利處審查組長、委員	本公司：無 其他公司：(註七)
獨立董事	台灣	陳亭如	女	114/05/26	3年	114/05/26	學歷：加拿大麥基爾大學公共會計學士後 經歷：悠遊卡投資控股公司董事長、悠遊卡股份有限公司董事長/總經理 永豐商業銀行零售業務 資深副總經理 露天拍賣股份有限公司 財務長	本公司：無 其他公司：(註八)
獨立董事	台灣	李昉亭	女	114/05/26	3年	114/05/26	學歷：國立臺灣大學電子工程學研究所碩士 經歷：錼創科技股份有限公司、京元電子股份有限公司、精拓科技股份有限公司、龍生工業股份有限公司董事 嵩全股份有限公司副總經理 光寶科技股份有限公司投資與併購中心資深處長	本公司：無 其他公司：(註九)
註一：董事長廖祿立先生擔任財團法人台中市正覺堂董事長、財團法人台灣閱讀文化基金會董事長、宗泉投資股份有限公司董事長、達雅企業股份有限公司董事、希華晶體科技股份有限公司董事。 註二：副董事長魏文傑先生擔任恕正投資股份有限公司董事長。 註三：總裁黃朝豊先生擔任善德投資股份有限公司董事長、利林科技股份有限公司監察人、鈺鎧科技股份有限公司法人代表人董事(善德投資股份有限公司指派)、艾姆勒科技股份有限公司法人代表人董事(善德投資股份有限公司指派)、普訊玖二期創投股份有限公司監察人、美律電子(美國)有限公司CEO及Director、美律電子(香港)有限公司董事、美律電子(泰國)有限公司董事及法定代表人、DANNY DYNAMICS LIMITED 董事、MERRYTECH (HK) CO. LIMITED董事、MERRY ELEACTRONICS (Singapore) PTE. LTD 董事及公司代表人、歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事及法定代表人、FULICARE CO., LTD. Director、富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事及總經理、廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司執行董事、MERRY FULING CO., LTD. Director、 MERRY HEALTHCARE CO., LTD. Director、陸合企業股份有限公司法人代表人董事(美律實業股份有限公司指派)、MERRY & LUXSHARE (VIETNAM) CO., LTD.董事、美鴻電子股份有限公司法人代表人董事(美律實業股份有限公司指派)及董事長、美律資本股份有限公司法人代表人董事(美律實業股份有限公司指派)及董事長、東浦精密光電股份有限公司法人代表人董事(美律實業股份有限公司指派)、興能高科技股份有限公司法人代表人董事(美律實業股份有限公司指派)。 註四：董事廖崇熙先生擔任啟峰投資股份有限公司董事長、呈昇投資股份有限公司監察人。 註五：通虔投資股份有限公司擔任善品科技股份有限公司法人董事、陸合企業股份有限公司法人監察人；法人代表人董事廖耕彬先生擔任通虔投資股份有限公司董事長、達雅企業股份有限公司董事、陸合企業股份有限公司法人監察人(代表通虔投資股份有限公司)。 註六：董事蘇勇盛先生擔任MERRY ELEACTRONICS (Singapore) PTE. LTD 董事(美律實業股份有限公司指派)、Merry Electronics North America Inc. 董事、SEAS Fabrikker AS董事、MERRY ELECTRONICS SDN. BHD. 公司代表人及董事。 註七：獨立董事佘日新先生擔任逢甲大學企業管理學系講座教授兼台灣智慧製造創新營運中心主任、車王電子股份有限公司獨立董事、萬里雲互聯股份有限公司獨立董事、台南企業股份有限公司獨立董事。 註八：獨立董事陳亭如女士擔任葡萄王生技股份有限公司獨立董事、水禾成股份有限公司監察人。 註九：獨立董事李昉亭女士擔任台達電子工業股份有限公司策略投資處長、聯陽半導體股份有限公司獨立董事。

董事會多元文化情形

一、董事會多元文化情形
本公司董事會9名成員具備多元背景，其來自國內及亞洲不同國家，包括不同產業、學術及法律等專業背景，並擁有國際經營管理能力及領導決策能力等多個面向，以落實本公司董事會成員多元化之政策。

二、董事成員具備專業知識，技能與產業經驗：

1.一般董事成員：

具有電機、機械、國貿、工商管理、經營管理碩士等專業背景，專業技能涵蓋經營管理、電聲、電子與遠端通訊、文化、金融、行銷、文化創意、策略管理、科技法律及相關產業經歷。

2.獨立董事成員：

具有電子工程、財務會計、經營管理行銷暨策略管理等專業背景及豐富產業經歷。
 

三、董事會多元化政策具體管理目標：

本公司重視董事成員組成多元化，並就以下兩大面向為標準並運作，宜包括但不限於以下面向：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2. 專業知識技能：專業背景(如法律、財務會計、產業、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

四、董事會多元化之具體管理目標與2025年達成情形：

1.董事會成員獨立性之管理目標及達成情形如下：

綜合前述，多元性目標皆已達成。

(1). 以具產業知識背景的董事佔董事席次達1/3(即33.3%)為目標：2025年已有7席董事具有科技專業背景(即77.8%)。
(2). 以具財務會計背景的董事佔董事席次達1/3(即33.3%)為目標：2025年已有4席董事具有財務會計背景(即44.4%)。
(3). 本公司董事年齡層兼具：66歲以上有2名(佔比22.2%)，55~65歲有3名(佔比33.3%)，55歲以下有4名(佔比44.4%)，已兼具不同年齡層並引導漸進式的世代交替。
綜合前述，多元性目標皆已達成。
 

多元文化核心項目

基本組成

專業知識與技能

職稱

董事姓名

性別

國籍

55歲 以下

56-65 歲

66歲 以上

經營 管理

領導 決策

產業 知識

財務 會計

行銷

風險 管理

環境 永續

社會 參與

專業資格與經驗

董事

宗泉投資(股)公司 法人代表人 廖祿立

男

台灣

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✓

．具經營管理/環境永續/社會參與等專業知識及經驗 ．具電聲相關產業經驗

董事

魏文傑

男

✓

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✓

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✓

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✓

．具經營管理/環境永續/社會參與等專業知識及經驗 ．具電聲相關產業經驗

董事

呈昇投資(股)公司 法人代表人 黃朝豐

男

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具經營管理/金融科技/公司治理/永續發展/風險管理/資安管理等專業知識及經驗 ．具電聲相關產業經驗

董事

呈昇投資(股)公司 法人代表人 廖崇熙

男

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

．具經營管理/電子與遠端通訊/研發等專業知識及經驗 ．具電聲相關產業經驗

董事

通虔投資(股)公司 法人代表人 廖耕彬

男

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．具經營管理/行銷等專業知識及經驗

董事

恕正投資(股)公司 法人代表人 蘇勇盛

男

新加坡

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✓

✓

．具經營管理/電子與遠端通訊/研發等專業知識及經驗 ．具電聲相關產業經驗

獨立董事 (審計委員會主席) (薪資報酬委員會主席)

佘日新

男

台灣

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．具文化創意/策略管理/科技法律/公司治理/永續發展/風險管理/資安管理等專業知識及經驗 ．具財務會計專業知識

獨立董事 (永續發展委員會主席)

陳亭如

女

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．具經營管理/策略投資/會計/審計稽核/公司治理/風險管理/永續發展等專業知識及經驗 ．具財務會計專業知識，領有證書之會計師

獨立董事

李昉亭

女

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．具經營管理/策略投資/會計/審計稽核/公司治理/風險管理/永續發展等專業知識及經驗 ．具財務會計專業知識

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司業已成立永續發展及提名委員會，依其職責尋找適任的董事及總裁候選人，向董事會提出候選人名單，並審慎評估提名候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事，董事候選人應依公司法第一百九十二條之一規定辦法，獨立董事候選人並應評估其獨立性。

董事會成員繼任計畫：
本公司董事會成員跨越40歲到80歲年齡層，專業技能及產業經驗涵蓋經營管理、電聲、生醫、金融、會計、行銷、策略管理及科技法律，為公司永續經營提供了一個良好的基礎，未來，將秉持多元共融、善用專家的理念，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內部及外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才，了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而培育下一代董事會成員。

重要管理階層繼任計畫：
本公司重要管理階層的接班人選，必須要能符合以下條件：

1.高尚的職業道德和操守：堅守誠信、正直、勤勉、節儉和忍耐的價值觀。

2.高度忠誠度：對公司有強烈的忠誠感和責任感。

3.強大的專業能力：在所屬領域擁有深入的專業知識和技能。

4.通識和管理整合能力：具備多方面的知識，能夠將不同領域的資源和訊息整合運用。

5.國際視野：對國際市場和趨勢有深刻的理解，具備全球思維。

6.跨文化溝通能力：能夠有效地與多元文化背景的團隊交流和合作。

7.包容異見：能接受並尊重不同的觀點，在做決策時以組織利益為最高優先。

8.決策能力：具備在複雜和多變環境中做出合理決策的能力。

9.全球管理經驗：在跨國公司中擁有豐富的管理經驗，能夠處理國際化營運的挑戰。

10.策略制訂能力：能制訂和推動符合全球市場需求的業務策略。

11.靈活適應能力：能快速適應各種新環境和挑戰，且保持高效工作。

12.創新思維：不斷追求新技術、新方法和新策略，推動公司的持續發展。

本公司重要管理階層繼任計畫由人力資源單位規劃執行，並定期向董事會報告。

繼任計畫具體步驟為：

1.辨認現職所需各項能力與條件;

2.建立接班人才庫，以從中擇優選出有潛力之繼任候選人;

3.針對各人選依規劃時程訂定相關培育計劃，並據以執行及定期評估成效。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形：

一、董事會成員接班規劃運作情形
1.本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

(1)誠信、正直、負責並具決策力，價值觀與本公司經營理念相符。

(2)具備有助於公司經營管理的專業知識、技能及產業經驗。

(3)預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、科技、行銷管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

2.目前董事會成員係從內部管理階層或前功能委員會成員推選而來，未來仍將持續依規畫提供不同機會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而迭代培育未來董事會成員。

3.董事會每年均針對當年度關注議題參加內部及外部培訓課程。並明訂董事會績效管理運作辦法，透過績效評估項目，確保董事會有效運作，並作為日後遴選董事之參考。

4.2025年運作情形如下：

(1) 遴選部分管理階層成員參與學習董事會運作。(當年度共完成 7人次董事會實習)

(2) 過去年度遴選成員於2025年成功新任董事計1人。

(3) 在被投資公司組織新增或變動同時，遴選部分管理階層成員進入被投資公司董事會，參與被投資公司營運決策，以培育未來董事會成員。(當年度共完成新任董事3人次派任)去年度派任人員在本年度持續參與被投資公司董事會營運決策。

(4)針對董事成員經營決策所需執行當年度關注議題教育訓練課程，主題包括公司治理、永續經營、董事責任、內線交易、國際競爭力、併購、風險管理、碳交易人工智慧等相關議題，合計75小時。

二、重要管理階層接班規劃運作情形
美律依繼任職位與組織目標，系統性建構「策略人才 (Strategic Talent) 」、「核心人才 (Core Talent) 」及「新星人才 (Rising Star) 」三層級人才梯隊，目標於2028年達成95%人才齊備率。

截至2025年，前二梯隊已進入關鍵發展階段：「策略人才」進入培育期第三階段，透過實戰專案累積國際經營實務經驗；「核心人才」則展開第一、二階段培育，奠定前延基礎並確立發展目標，透過多元領導維度深度訓練，培養具備領導力、跨領域整合能力及國際營運視野的關鍵人才，以支持公司永續經營策略。第三梯隊「新星人才」已於2025年底啟動，依據長期發展目標建立人才標準並完成潛力人才識別，確保2026年三梯隊人才全面到位。

除梯隊人才依個人化需求展開IDP (個人發展計劃) 外，美律亦全面深化管理階層之領導力、策略思維與前瞻視野。2025年持續落實管理職能培育藍圖，全年度辦理內外部領導力培育課程共19堂，參與人次達1,632人，累計學習時數2,676小時，系統性提升組織領導能量。

課程名稱	上課日期	訓練方式	時數(小時)	培訓人數
【核心人才 core talent】_促進創新培訓課程	2025/3/20	內訓	10.5	20
【核心人才 core talent】_促進創新培訓課程(回訓)	2025/8/19	內訓	2.03	6
【核心人才 core talent】_建立關係促進合作培訓課程	2025/11/20	內訓	7	13
【核心人才 core talent】_驅動變革培訓課程	2025/1/21	內訓	10.5	27
【教練式主管力】_回饋與激勵的關鍵	2025/6/12	內訓	7	33
【教練式主管力】_建立溝通影響力	2025/5/8	內訓	7	33
【教練領導帶人術】(一)建立安全信賴的關係/有關係才能徹底"坦率"	2025/4/1	內訓-數位	0.57	299
【教練領導帶人術】(二)教練式輔導技術	2025/4/1	內訓-數位	1.15	255
【教練領導帶人術】(三)建設性回饋：坦率的批評，幫助改變	2025/4/1	內訓-數位	0.67	228
【教練領導帶人術】(四)建設性回饋：正向回饋技能，強化好行為	2025/4/1	內訓-數位	0.75	219
【教練領導帶人術】(五)10個領導溝通的常見情境應用	2025/4/1	內訓-數位	1.22	204
【教練領導帶人術】(六)領導力養成計畫：找到自己的領導魅力	2025/4/1	內訓-數位	0.45	196
【轉型領導力培育課程】主題一 策略性思考	2024/2/21	內訓	5.5	24
【轉型領導力培育課程】主題二 願景領導	2025/9/4	內訓	5.5	17
【轉型領導力培育課程】主題三 激勵創新	2025/9/23	內訓	5	20
【轉型領導力培育課程】主題四 領導變革	2025/11/19	內訓	4	19
2025年跨國在地經營菁英班	2025/4/11	外訓	63.5	3
滔濤會-靜心領導力	2025/7/2	內訓	1.5	9
滔濤會-數位時代的眼睛革命	2025/10/16	內訓	1.5	7

董事會進修情形

本公司董事會成員為隨時關注全球經濟趨勢、環境、及社會發展，不定期安排進修課程，包括：公司治理、永續經營、誠信道德、財務會計、風險管理、及企業社會責任等進修課程，以保持其核心價值及專業優勢的職能。

114年度董事進修情形：
本公司董事共計9人，參加進修時數共計63小時，進修情形請參考下表： 

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	廖祿立	114/05/26	114/04/18	財團法人商業發展研究院	Corporate Governance Series Forum	3.0
		114/05/26	114/07/19	證券櫃檯買賣中心	透過櫃買市場實踐永續發展_共治時代下的標竿作為	3.0
董事	魏文傑	114/05/26	114/08/22	中華民國工商協進會	2025台新新光淨零高峰論壇	3.0
		114/05/26	114/11/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0
董事	黃朝豊	114/05/26	114/06/03	社團法人中華財經發展協會	關稅戰風暴：影響及因應	3.0
		114/05/26	114/06/15	社團法人中華公司治理協會	掌握產業控股與集團化運作的關鍵	3.0
董事	廖崇熙	114/05/26	114/07/09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
		114/05/26	114/08/22	中華民國工商協進會	2025台新新光淨零高峰論壇	3.0
		114/05/26	114/09/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度防範內線交易宣導會	3.0
董事	蘇勇盛	114/05/26	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
董事	廖耕彬	114/05/26	114/05/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度防範內線交易宣導會	3.0
		114/05/26	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
獨立董事	佘日新	114/05/26	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
獨立董事	陳亭如	114/05/26	114/07/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度防範內線交易宣導會	3.0
		114/05/26	114/08/08	臺灣董事學會	全球擴張與共治：跨國營運治理實踐與融合	3.0
獨立董事	李昉亭	114/05/26	114/01/09	臺灣董事學會	併購後整合及綜效評估	3.0
		114/05/26	114/09/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度防範內線交易宣導會	3.0