公告本公司115年股东常会重要决议事项

1.股东常会日期:115/05/26
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过承认一一四年度盈余分配案配发股东现金红利新台币1,015,358,456元，即每股发放现金股利4元。
嗣后如因本公司买回公司股份、发行限制员工权利新股、国内第四及第五次无担保转换公司债转换普通股或其他因素，

致使已发行股数总额发生变动影响配息率时，授权董事长全权办理。
3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「章程」案。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过承认本公司一一四年度营业报告书、个体财务报告及合併财务报告案。
5.重要决议事项四、董监事选举:无。
6.重要决议事项五、其他事项:
一、报告事项：
(1)民国一一四年度营业报告。
(2)审计委员会查核民国一一四年度决算表册报告。
(3)民国一一四年度员工(含基层员工)及董事酬劳分配情形报告。
(4)民国一一四年度盈余分配现金股利情形报告。
(5)审计委员会与内部稽核主管及签证会计师之沟通情形报告。
(6)董事及经理人绩效评估结果与薪资报酬之内容、数额之关联性及合理性报告。
(7)本公司永续发展政策及推动计画报告。
(8)修订本公司「买回股份转让员工办法」报告。
二、讨论事项：
(1)修订本公司「股东会议事规则」案。
(2)解除董事(含独立董事)竞业禁止之限制案。
三、临时动议：
(1)本公司买回库藏股执行情况报告。
7.其他应叙明事项:无。