NEWS最新消息

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
(6)本公司永續發展政策及推動計畫報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)承認民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為113年3月22日至4月1日止，受理股東提案地點為本公司。
如有股東於公告受理提案期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
(2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第三次無擔保轉換債停止轉換期間為113年3月31日至5月29日止。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令
規定辦理。
(4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。