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2021/07/21
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分配案，配發股東現金紅利新台幣1,068,244,317。
(每股發放現金股利5.1633元)。
嗣後如因國內無擔保轉換公司債、買回公司股份及發行限制員工權利
新股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，由董
事會全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修正「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席
當選人：
董事：易昌運。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項：
(1).民國一○九年度營業報告。
(2).審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告。
(3).民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).民國一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及
數額之關聯性及合理性報告。
(6).修訂「企業社會責任報告書」。
二、承認事項：
(1).民國一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併
財務報告。
(2).民國一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1).修訂本公司「章程」案。
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存
存託憑證，或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海
外或國內可轉換公司債案。
(5).2021年發行限制員工權利新股案。
四、選舉事項：
補選獨立董事一席案。
五、其他議案：
解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。