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2016/06/29
公告本公司105年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:105/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○四年度盈餘分配案，配發股東現金紅利新台幣
592,087,434(每股配發新台幣3.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選第十八屆董事(含獨立董事)及監察人案。
當選名單如下:
新任董事:
廖祿立、魏文傑、林淑君、林士傑及黃朝豊
新任獨立董事:
黃麟明、杜紹堯
新任監察人:
洪蘊娟、卓聖崇、廖本林及通虔投資股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。