公告本公司董監事會議決議通過事項

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2000/08/15 公告本公司董監事會議決議通過事項

一、董事會決議日期:89年08月14日
二、重大決議事項內容:
(一)決議通過八十九年上半年度決算報表。
(二)決議通過辦理現金增資新台幣八、一二五萬元整。
說明：
(1) 本公司為業務上需要擬辦理現金增資發行新股八一二萬五仟股，每
股面額壹拾元，發行價格暫定為新台幣七十六元至九十元整，募集
資金總額為新台幣六五、ＯＯＯ萬元整。
(2) 本次現金增資案，擬以詢價圈購方式辦理，除依公司法第二六七條
規定保留百分之一十五由本公司員工認購外，其餘百分之八十五依
證交法第二十八條之一規定，以詢價圈購方式辦理承銷，並依「證
券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第三十一條規定，保留詢
價圈購可配售總數量之百分之五十，依有關法令規定，原股東持有
股份比例優先配售予原股東，原股東逾期不圈購者喪失其權利。原
股東配得數量應以壹仟股為配售單位，不足壹仟股部份，若為伍佰
股以上（含）仍以壹仟股計算，若為伍佰股以下，則不予配售。
(3) 本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認
購之。
(4) 本次現金增資採時價發行，實際發行價格，由本公司與主辦承銷商
參考圈購彙總情形及發行時市場狀況，授權董事長與主辦承銷商共
同議定，並呈報證期會核准後發行之。
(5) 本次現金增資發行新股其權利義務與原股份相同。
(6) 本次現金增資發行新股所訂定之承銷及配售方式、發行價格、發行
條件、計劃項目、募集金額、資金運用進度及其他相關事項，如因
法令規定或主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要修正或
變更時及現增金額，擬請董事會授權董事長辦理。
(7) 本次現金增資於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂繳款期間及
認股基準日。
(三)決議通過為加強公司管理制度，修訂內部控制制度規範。
說明：
(1) 依據公開發行公司建立內部控制制度實施要點八十七年十二
月二十八日(八七)台財證(稽)第０三七四二號函第七點書面
訂定內控制度含內稽實施細則，並提次向董事會報告，修定
時亦同辦理。

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