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2003/10/29
董事會決議發行第一次海外無擔保可轉換公司債
1.董事會決議日期:92/10/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美律實業(股)公司第
一次海外無擔保
可轉換公司債。
3.發行總額:訂發行總額上限為美金三仟萬元整。
4.每張面額:美金壹仟元或其整倍數。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率０％。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:為配合籌措海外轉投資及研發新產品
所募資金。
10.承銷方式:全數以詢價圈購方式銷售予國外投資人。
11.公司債受託人:尚待決定。
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:尚待決定。
15.簽證機構:尚待決定。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關條件將依有關法令辦理，並報奉
證券主管機關核準後另行公告。
17.賣回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准
後另行公告。
18.買回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准
後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關條件將依有關法令
辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法
將依有關法令辦理，並報奉證券主管機核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:實際發行情形，俟主管機關核准後，另行公告
之。