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2007/03/26
公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期:96/03/26
2.股東會召開日期:96/06/13
3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街六十號)
4.召集事由:
（1）報告事項：
1.報告95年度營業狀況。
2.報告監察人審查95年度決算表冊。
3.報告修訂「董事會議事規則」。
（2）承認及討論事項：
1.本公司95年度決算表冊案。
2.本公司95年盈餘分配案。
3.討論盈餘及員工紅利轉增資案。
4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.討論修改公司章程案。
6.討論修訂「董事、監察人選舉辦法」案。
（3）選舉事項：改選董事及監察人案。
（4）其他議案：解除董事競業禁止案。
5.停止過戶起迄日期:96/04/15~96/06/13
6.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1規定，公司受理股東提案之期間為96/4/10至96/4/19日止。
2.公司審查股東提案之期間為96/4/20至96/5/2日止。
3.本次股東常會擬不採行股東通訊投票制及不發放股東會紀念品。