96年股東常會重要決議事項

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2007/06/13 96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/13
2.重要決議事項:
一.承認本公司95年度決算表冊及合併報表案：照案承認。
二.承認本公司95年度盈餘分配案：照案承認。
(1)本公司95年度稅後淨利為新台幣753,748,642元。
(2)本公司依章程規定比率提撥員工紅利，另由未分配盈餘中，
提撥571,879,560元分配股東紅利，其中現金股利為428,909,670元，
股票股利為142,969,890元，即每股發放現金紅利2.9797元，股票股利0.9932元。
(即每仟股無償配發99.32股)
三.本公司95年度累積未分配盈餘及員工紅利轉增資發行新股案：照案通過。
(1)95年度累積未分配盈餘及員工紅利轉作資本新台幣151,449,560元整，
共計發行新股15,144,956股，每股面額新台幣10元整。
四.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」等部分條文：照案通過。
五.修訂本公司章程部份條文：照案通過。
六.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文：照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:改選董事、監察人，選舉結果如下表。
(1)董事當選名單(七席)
....廖祿立、魏文傑、廖祿堙、賴文針、曾錦堂、林士傑、林淑君。
(2)監察人當選名單(三席)
....卓聖崇、洪蘊娟、廖本林。
(3)新任董監事任期三年，自96年6月13日至99年6月12日止。

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