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2008/03/21
公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期:97/03/21
2.股東會召開日期:97/06/13
3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街六十號)
4.召集事由:
（1）報告事項：
1.2007年度營業狀況報告案。
2.監察人查核2007年度決算表冊報告案。
3.訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告案。
（2）承認及討論事項：
1.承認本公司2007年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
2.承認本公司2007年盈餘分配案。
3.承認2003年度海外可轉換公司債美金參仟萬元第二次變更計畫案。
4.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
5.討論修正公司章程案。
5.停止過戶起始日期:97/04/15
6.停止過戶截止日期:97/06/13
7.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1規定，公司受理股東提案權之期間為2008/4/9至
. 2008/4/18日止，提案地點為本公司。
. 公司審議股東提案權之期間為2008/4/21至2008/4/23日止。
. 如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，
. 毋庸再送董事會審查。
2.本次股東常會擬不採行股東通訊投票制及不發放股東會紀念品。