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2008/06/13
九十七年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:97/06/13
2.重要決議事項:
一.承認本公司九十六年度營業報告書、決算表冊及合併報表案：照案承認。
二.承認本公司九十六年度盈餘分配案：照案承認。
(1)本公司九十六年度稅後淨利為新台幣896,399,563元。
(2)本公司依章程規定以九十六年度未分配盈餘提撥現金發放員工紅利新
台幣40,337,980元、提撥現金發放董監酬勞新台幣16,135,192元:另以
截至民國九十六年度止累積可分配盈餘中提撥現金發放股東紅利台幣
680,903,595元，即每股發放現金股利4.28元。
三.本公司九十二年度海外可轉換公司債美金參仟萬元第二次變更計畫案：照
案通過。
四.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文：照案通過。
五.修訂本公司章程部份條文：照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。