- NEWS最新消息
- 重大訊息
NEWS最新消息
2018/04/26
公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列報告事項)
1.董事會決議日期:107/04/26
2.股東會召開日期:107/06/13
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區23路22號
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國106年度營業報告。
(2).監察人查核民國106年度決算表冊報告。
(3).民國106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4).修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5).董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(6).修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認106年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2).承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論修正「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/15
11.停止過戶截止日期:107/06/13
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為107
年4月9日至4月18日止，受理股東提案地點為本公司。如有股東於
公告受理提案期間外出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董
事會審查。
(2).股東常會停止過戶期間為107年4月15日至6月13日止。
(3).本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法
第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定
辦理。
(4).本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令
規定全權辦理。