- NEWS最新消息
- 重大訊息
NEWS最新消息
2009/03/20
公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期:98/03/20
2.股東會召開日期:98/06/16
3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街六十號)
4.召集事由:
（1）報告事項：
1.本公司2008年度營業報告。
2.監察人查核2008年度決算表冊報告。
3.訂定及修正本公司「買回股份轉認予員工辦法」報告。
4.本公司庫藏股買回執行情形報告。
（2）承認及討論事項：
1.承認本公司2008年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
2.承認本公司2008年盈餘分配案。
3.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.討論修正本公司「背書保證作業程序」案。
5.討論修正本公司公司章程案。
5.停止過戶起始日期:98/04/18
6.停止過戶截止日期:98/06/16
7.其他應敘明事項:
1.依公司法一七二條之一規定，公司受理股東提案權之期間為2009年4月13日
. 至2009年4月22日止，提案地點為本公司。
. 公司審議股東提案權之期間為2009年4月23日至2009年5月4日止。
. 如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會之議案，
. 毋庸再送董事會審查。
2.本次股東常會擬不採行股東通訊投票制及不發放股東會紀念品。