九十八年股東常會重要決議事項

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2009/06/16 九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/16
2.重要決議事項:
一.承認本公司九十七年度營業報告書、決算表冊及合併報表案：經主席徵詢
   全體出席股東，無異議照案通過。
二.承認本公司九十七年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，無異議照
   案通過。
   (1)本公司九十七年度稅後淨利為新台幣566,985,613元。
   (2)本公司依章程規定以九十七年度未分配盈餘提撥現金發放員工紅利新台幣
      30,617,223元、提撥現金發放董監酬勞新台幣10,205,741元:另以截至民國
      九十七年度止累積可分配盈餘中提撥現金發放股東紅利新台幣413,691,667元，
      即每股發放現金股利2.62元。
三.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文：經主席徵詢全體出席
   股東，無異議照案通過。
四.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文：經主席徵詢全體出席股東，
   無異議照案通過。
五.修訂本公司公司章程部份條文：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通
   過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。

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