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1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街60號)
4.召集事由:
 （1）報告事項:
       A.2012年度營業報告。
       B.監察人查核2012年度決算表冊報告。
       C.本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形
         及特別盈餘公積提列數額報告。
 （2）承認及討論事項:
       A.承認2012年度營業報告書、財務報表及合併財務表案。
       B.承認2012年度盈餘分配案。
       C.討論盈餘轉增資發行新股案。
       D.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
       E.討論修訂「背書保證作業程序」案。
       F.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
       G.討論修訂「股東會議事規則」案。
 （3）選舉事項:
      改選第十七屆董事、監察人案。
 （4）其他議案:
      討論解除新任董事競業禁止之限制案。
 （5）臨時動議:
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案權之期間為102年
     4月8日至4月17日止，受理提案地點為本公司。公司審議股東提
     案權期間為102年4月18日至4月27日止。如有股東逾越公告受理
     提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審
     查。
  (2)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制。