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1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街60號)
4.召集事由:
 （1）報告事項:
      A.2013年度營業報告。
      B.監察人查核2013年度決算表冊報告。
 （2）承認及討論事項:
      A.承認2013年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
        案。
      B.承認2013年度盈餘分配案。
      C.討論盈餘轉增資發行新股案。
      D.討論修訂取得或處分資產處理程序」案。
      E.討論修訂「公司章程」案。
（3）臨時動議:
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
 (1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案權之期間為103年4月8日至
    4月17日止，受理提案地點為本公司。公司審議股東提案權期間為103年4月18日至4月
    28日止。股東所提議案，於公告受理期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再
    送董事會審查。
 (2)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制;是否發放紀念品及其相關事宜，擬請董事會
    授權董事長視情形決定。