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1.董事會決議日期:103/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美律實業股份有限公
  司國內第一次無擔保可轉換公司債。
3.發行總額:發行總面額以新台幣壹拾伍億元整為上限。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:本債券之票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司及充實營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
   報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
   核准後另行公告。
18.買回條件:關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核
   准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
21.其他應敘明事項:
   (1)本次國內無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行
      股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫所需資金總
      額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計
      可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令
      修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變
      化而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。
   (2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長
      核可並代表本公司簽署一切有關發行本次國內無擔保轉換公司
      債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。