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1.董事會決議日期:104/02/25
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街六十號)
4.召集事由:
（一）報告事項:
      1.2014年度營業報告。
      2.監察人查核2014年度決算表冊報告。
      3.募集國內第一次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。
      4.訂定及修訂「誠信經營守則」報告。
      5.訂定及修訂「企業社會責任實務守則」報告。
      6.訂定及修訂「 道德行為準則」報告。
（二）承認及討論事項:
      1.承認2014年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
      2.承認2014年度盈餘分配案。
      3.討論修正「公司章程」案。
      4.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
（三）臨時動議:
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
  (1)股東常會停止過戶期間及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期
     間為2015年4月14日至6月12日止。
  (2)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案權期間為2015年4月9
     日至4月20日止，受理提案地點為本公司。如有股東於公告受理提案
     期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
  (3)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制；本次股東常會擬不發放紀
     念品。