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2019/11/22
獨立董事對本公司108年10月24日董事會議決事項表示同意，但對後續投資之準備資料表示保留意見
1.董事會，審計委員會或薪酬委員會之日期：108/10/24
2.董事會，審計委員會或薪酬委員會之議決事項（請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝選舉委員會〞）：董事會。
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會，薪酬委員會成員姓名及簡歷：
柯俊輝；本公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之假設：孫公司Fulicare Co.，Ltd富立康泰集團下組織調
整，擬以人民幣500仟元向富立康泰醫療科技（蘇州）有限公司收購廈門艾聲聽力
科技連鎖有限公司100％股權，暨現金增資廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司人民
幣4,000仟元案。
5.前揭獨立董事或審計委員會，薪酬委員會成員表示反對或保留之意見：
本案決議為：經主席徵詢全體與會者董事，獨立董事，無異議照案通過；柯俊輝獨立
董事針對其中現金增值基金投資案例未來投資之準備資料及檢查點持保留意見。
爭議過程：本次提出現金增值資廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司人民幣4,000仟元案，
係屬集團投入連鎖事業之試點，若有所理想，後續可能另案提出擴大營運之對艾聲現金
增資投資需求，董事會上經營團隊針對多階段連鎖藍圖提出整體說明，惟基於本次
議決事項為初期階段之投資，故本次投資效益也僅針對本階段評估，後續投資效益
獨立董事提醒以後的資金支出，宜準備比本次更
多的資料備審，亦應設Check Point，確認前期及評估未來投資效益，若僅以
本次資料作為未來投資之評估資料，會保留意見。
6.因應措施：進行重大訊息公告，本公司將依獨立董事意見，持續追踪投資案之效
益，並進行風險管控。
7.其他應敘明事項：補發108年10月24日董事會重大訊息。