公司治理

企業文化與經營理念

第七屆(2020年)公司治理評鑑結果,於總計905家上市公司中脫穎而出,美律首次進入前5%菁英企業,顯示近年在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等四大面向持續精進之成果。

【證交所表揚治理評鑑前5%企業-2021.7.20】

堅持以法律與最高的道德標準自律,重視公司治理與營運透明度,對外於歷年
「公司治理評鑑」、「資訊揭露評鑑」皆獲肯定,對內則明訂《誠信經營守則》、《美律的商業行為與職業道德規範》
所有人員皆瞭解在誠信經營規範下,工作過程中應有的行為與態度,以確保投資人與其他利害關係人權益。

美律最高治理單位為董事會,董事選任係遵循「董事及監察人選舉辦法」,考量董事會整體配置,與具備執行職務之必需知識、技能及素養,包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等,能為公司營運策略做出公正判斷。
 

 

重大主題

公司治理與財務績效

 
對應主題

GRI 201經濟績效2016
 
對美律之意義

美律已掛牌上市邁入第20年,依最新股東名冊股東人數達44,317人(2021年4月,含法人組織),持續為投資人創造報酬與強化整體競爭力,是美律營運之重要環節。
 
管理目的

永續穩健成長 強化整體競爭力與企業價值
 
政策  
  • 2020年營運方針為「科技領航、數位轉型、南向深根、永續發展」
  • 科技領航:結合IOT、5G、AI等科技趨勢,持續擴展電聲應用領域;
  • 數位轉型:加速作業流程數位化,發展數位營運管理模式;
  • 南向深根:因應中美貿易衝擊及中國製造成本持續上升之情形,擴大泰國及越南生產基地,新加坡公司成為東南亞區域總部;
  • 永續發展:重視利害關係人聲音,致力落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、強化企業永續作為之資訊揭露。
目標  
  •  治理評鑑成果前進一級(從前21-35%進步至前6-20%)
  •  研究發展費用佔營收> 3.5%
  •  穩健扎根於越南及泰國生產基地,彈性調度集團產能配置
  •  獲利持續成長
評量機制  
  • 每月總規會議檢視與追蹤目標執行進度,持續開源節流,創造穩定成長;
  • 定期更新財務資訊與公告即時重大訊息、落實發言人制度,確保投資人了解公司營運發展;
  • 依據公司治理評鑑指標,制訂改善計畫與追蹤執行及改善進度。
績效與調整  
  • 第七屆(2020年度)公司治理評鑑結果,美律首次進入前5%菁英企業
  •  兼顧電聲產業聚落與降低國際政經風險,增設東南亞生產基地,2020年完成越南廠之興建與投產。
  • 連續3年營收達300億以上,連續5年獲利達10億元以上,然因疫情影響,營收與獲利皆較前一年縮減,惟研究發展費用較2019年增加3.99億元(占營收達4.9%)。
  • 積極從「聲音」出發,探索新產品線、新市場可行性,如商務用的視訊設備與耳機、醫療保健用的電聲產品等。

 


重大主題

 
誠信經營與職業道德
對應主題

GRI 205反貪腐2016
GRI 308環境法規遵循2016
GRI 419社會經濟法規遵循2016
 
對美律之意義

「誠、正、勤、儉、忍」是美律的家風,自成立以來,即秉持誠信正直的經營理念,堅持最高的道德標準自律,遵循主管機關要求,建立誠信經營之企業文化及健全發展的商業運作模式。
 
管理目的

健全誠信經營之管理
 
政策

訂有誠信經營守則及誠信經營作業程序,設置隸屬於董事會之誠信經營推動小組專責推動,嚴格禁止任何貪瀆、賄賂等違反誠信經營之行為。
 
目標

每位董事、高階管理階層、經理人及同仁100%了解與支持美律對誠信經營之承諾,以達成0貪瀆、賄賂等違反誠信經營之行為。
 
評量機制  
  • 設置並公告相關檢舉管道,確保0貪瀆、賄賂等違反誠信經營之行為
  • 100%簽署《美律的商業行為與職業道德規範》承諾書
  • 100%接受誠信經營政策教育
績效與調整  
  • 未接獲任何違反誠信經營行為之檢舉
  • 全體董事、台灣總部新進人員承諾簽署與受訓100%達成
  • 全體人員訓練課程受訓/參與百分比:台灣總部70%、美律深圳77%

 

智慧財產政策與管理目標

為維持營運自由度,並藉由持續創新以維持競爭優勢,美律持續優化智慧財產權管理制度,並推行如下政策:

  • 延伸智財管理風險評估的廣度與深度
  • 研發單位智慧財產權教育訓練4小時以上
  • 新進同仁智慧財產權基礎訓練,執行率100%
  • 專利提案目標為47案或專利成案件數目標為100件以上

本公司由法務專利部負責建立、執行及維持智慧財產管理制度,並將智慧財產管理制度實施成效,向最高管理階層報告,以供審查,並作為智慧財產管理制度改善之依據。
執行成果:
1.2019/12/2通過TIPS(A級)體系首次驗證,獲頒TIPS驗證登錄證書,有效期至:2020/12/31;另2020/11/16通過TIPS(A級)體系再次驗證,將可延續證書有效期至2022/12/31。
2.每年度定期向董事會呈報運作情形(含智財管理政策執行成果),最近一次報告日期為2020/12/24。

【TIPS證書】


 

公司治理執行情形,詳見

【公司治理專區】