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1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：宗泉投資股份有限公司，代表人：廖祿立。
董事：魏文傑。
董事：林士傑。
董事：善德投資股份有限公司，代表人：黃朝豊。
董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。
董事：蘇勇盛。
獨立董事：吳輝煌。
獨立董事：佘日新。
獨立董事：易昌運。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：林士傑。
(2)董事：善德投資股份有限公司，代表人：黃朝豊。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)林士傑：
美律電子(惠州)有限公司副董事長。
美特科技(蘇州)有限公司董事。
廣東立訊美律電子有限公司副董事長、副總經理。
(2)善德投資股份有限公司，代表人：黃朝豊：
美律電子(上海)有限公司監事。
歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
美律電子(惠州)有限公司：廣東省惠州市龍門縣青溪金山工業園區。
美特科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市相城經濟開發區康元路800號。
美律電子(上海)有限公司：上海市曹陽路540號中聯大廈602室。
歐仕達聽力科技(廈門)有限公司：廈門市海滄區翁角西路2064號廈門生物
                              醫藥產業園B8號樓。
廣東立訊美律電子有限公司：東莞市清溪鎮北環路313號A棟。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
美律電子(惠州)有限公司：麥克風、送受話器、揚聲器及行動電話等之
                        生產及銷售。
美特科技(蘇州)有限公司：麥克風、送受話器、揚聲器之生產及銷售。
美律電子(上海)有限公司：國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務、保
                        稅區企業間的貿易及區內貿易代理。
歐仕達聽力科技(廈門)有限公司：助聽器，聽力設備及聲學相關設備生產
                              與銷售。
廣東立訊美律電子有限公司：音響器材、耳機、行動電源、充電盒、連接
                          線、連接器、電子產品零部件、塑膠五金製
                          品、模具、天線之研發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無。
12.其他應敘明事項:無